INMOBILIARIA DALL ORSO SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INMOBILIARIA DALL ORSO SpA” O “Dall Orso SpA” ROBERTO M. WINTER PEREZ, Abogado, Notario Público Interino de Osorno, con oficio Eleuterio Ramírez 910, certifica: Por escritura pública de fecha 07-12-2020, repertorio n° 4.697-2020, otorgada ante el Notario Suplente don Edwin Ferreira de Osorno:, NELSON ANTONIO CARDENAS POLANCO, chileno, factor de comercio, casado, cédula nacional de identidad N° 8.895.379-7, domiciliado en Angol 436, Concepción, único accionista redujo a escritura pública acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 2 de diciembre del año 2020, de la sociedad “INMOBILIARIA DALL ORSO SpA” o “Dall Orso SpA”, Rut N° 76.432.611-3, la que se constituyó por escritura pública de fecha 17 de diciembre del año 2014, ante Notario Público de Osorno don FEDERICO FRINDT GODOY, Suplente del Notario Público Titular de Osorno don Cristian Sanhueza Pimentel, repertorio número 2394-2014, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial número 41.041 del 26 de diciembre del año 2014 y se inscribió en el Registro de Comercio a fojas 39 bajo el número 23 del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Osorno, correspondiente al año 2015. Posteriormente, con fecha 16 de noviembre del año 2020, se celebra ante Notario Público Interino de Osorno don ROBERTO MAXIMILIANO WINTER PEREZ, repertorio número 4426-2020 una cesión de acciones, donde don MARCELO LEOPOLDO DALL ORSO TELLO, vende, cede y transfiere a don NELSON ANTONIO CARDENAS POLANCO, la totalidad de sus derechos accionarios consistente en el 100% de las acciones quedando por lo tanto, don NELSON ANTONIO CARDENAS POLANCO, como único accionista de esta sociedad. El objetivo de esta Junta extraordinaria es para proponer modificar el Título Tercero artículo séptimo de los estatutos, en cuanto a designar un administrador y representante legal; modificar el artículo octavo de los estatutos en cuanto a las facultades del administrador, ampliando, agregando o complementando dichas atribuciones; modificar el artículo segundo del Título Primero de los estatutos y cambiar el domicilio social; e informar del aporte del capital de acuerdo a los estatutos sociales según lo indicado en el título segundo artículo quinto y el artículo primero transitorio respectivamente. Y adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a los que se aprueben en esta Junta. En razón de lo anterior, la Junta de accionistas acordó por la unanimidad de las acciones presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo siguiente: El compareciente don NELSON ANTONIO CARDENAS POLANCO, en virtud de lo señalado en la cláusula anterior, propone y acuerda respecto a la sociedad “INMOBILIARIA DALL ORSO SpA” o “Dall Orso SpA” que el administrador de la sociedad será don NELSON ANTONIO CARDENAS POLANCO, chileno, factor de comercio, casado, cédula nacional de identidad número 8.895.379-7, correspondiéndole la representación, uso y administración de la razón social de la sociedad, con todas las facultades y atribuciones establecidas en el pacto social original especialmente las señaladas en el artículo octavo del título tercero de los estatutos de la sociedad; Se acuerda modificar, ampliar o complementar las facultades del administrador señaladas en el artículo octavo agregando al final del texto lo siguiente: “CUARENTA Y CUATRO) EL ADMINISTRADOR, podrá otorgar y/o conferir mandatos especiales y generales, pudiendo otorgar a su vez a los mandatarios la facultad de conferir mandatos, revocarlos y reasumirlos, delegar en todo o en parte sus atribuciones o facultades de administración y disposición o los poderes o representaciones que la sociedad detente de terceros en cualquier persona natural o jurídica y exigir rendición de cuenta a los mandatarios obligados a rendición; Se modifica el domicilio social indicado en el artículo segundo del Título Primero de los estatutos y se cambia este, de la ciudad de Osorno a la ciudad de Concepción y a la vez, se informa que la totalidad del capital, de acuerdo a lo señalado en el artículo quinto del título segundo y en el artículo primero transitorio de los estatutos de la sociedad “INMOBILIARIA DALL ORSO SpA” o “Dall Orso SpA”, se encuentra enterado en la caja social y en dinero en efectivo, Por lo tanto, la sociedad referida cuenta con un capital social de $10.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal, las que están suscritas y pagadas en su totalidad. Demás estipulaciones escritura extractada. Osorno, 09 de Diciembre del año 2020.