TERMICA SOCIEDAD ANONIMA

MARÍA LUISA VERA JERALDO, Suplente de doña MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público, Titular de la 21 Notaría Santiago, Huérfanos N° 578, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de Noviembre de 2020, Repertorio N° 13.477, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de TERMICA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el 18 de Noviembre de 2020, encontrándose presente el 100% del total de las acciones emitidas, cuyo objeto de esta convocatoria es: 1.- Dar cuenta de la salida de los siguientes directores de la sociedad, a quienes se les agradece su participación: Director Suplente Felipe Rodrigo Gallardo Wenner; Director Suplente José Manuel Echeverría Molina; Director Suplente Carlos Alberto Molina Manzano.- 2.- Someter a votación y posterior aprobación la reforma de los estatutos de la Sociedad en los siguientes puntos: 1.-Cambiar la razón social de la Sociedad a “DEMO CONSTRUCCIONES S.A”. 2.- Modificar el artículo noveno, en el sentido de aumentar el número de directores a cinco miembros.- La junta aprueba por unanimidad los siguientes acuerdos: Uno.- Modificar el Título Primero, Artículo Primero, en el sentido que indica: “ARTICULO PRIMERO: Por el presente instrumento se constituye una sociedad anónima cerrada, con el nombre de "DEMO CONSTRUCCIONES S.A”.- Sin embargo, la sociedad podrá actuar y funcionar, especialmente ante los Bancos y Servicio de Impuestos Internos, entre otros, con el nombre de fantasía de "DEMO S.A.".- Dos.- Modificar el Título Tercero, De La Administración, Artículo noveno, en el sentido que indica: “ARTICULO NOVENO: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de cinco miembros titulares, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente y que podrán ser o no ser accionistas de la sociedad”.- A raíz de la designación señalada el Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Carlos Ignacio Molina Manzano, Carlos Enrique Molina Manzano, Guillermo Alberto Machado Miret, Rafael Enrique Macario Rodríguez y Rafael Eduardo Rodriguez de Lima. Se ratifica como Presidente del Directorio a don Carlos Enrique Molina Manzano.- Demás estipulaciones en escritura extractada.