SERVICIOS AUROMAQ SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2020 bajo el Rep.N°5.560, ante mí, don MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBARRÁN, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número 13.725.146-9, domiciliado en esta ciudad, calle Barros Arana 492 Oficina 61 Torre Ligure Concepción, debidamente facultado reduce a escritura pública la 1ºJunta extraordinaria de Accionistas de “SERVICIOS AUROMAQ SpA”, RUT: 76.451.475-0, del siguiente tenor: Preside la reunión don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS en representación de INVERSIONES FERRARA LIMITADA, y actúo de secretario don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO. ASISTENCIA: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: 1.- INVERSIONES NEVADOS SpA, persona jurídica de derecho privado, rol único tributario Nº76.241.146-6, representada legalmente por don ALEJANDRO JAVIER CISTERNA ZAPATA, chileno, casado, médico cirujano, cédula nacional de identidad, 16.215.617-9, ambos domiciliados en calle los Mimbres número 70, Villa San Ramón, Palomares Concepción, el cual tiene 500 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, que representan el 33,3333333% del capital social.- 2.- INVERSIONES FERRARA LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, RUT: 76.241.027-3, representada legalmente por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, chileno, casado, técnico mecánico, cédula nacional de identidad 10.040.610-1, ambos domiciliados en calle Bicentenario Nº 1664 casa 7 Lomas de Bellavista, comuna de Concepción, el cual tiene 500 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, que representan el 33,3333333% del capital social.- 3.-Don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, chileno, casado, cédula nacional de identidad número 6.864.043-1, domiciliado en pasaje 5 casa 274 Lorenzo Arenas dos Comuna de Concepción, el cual tiene 500 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, que representan el 33,3333333% del capital social.-En consecuencia, se encuentran reunidos el 100% de las acciones de la Sociedad.CALIFICACIÓN DE PODERES: Por unanimidad se tienen por aceptados los poderes.-FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA: Autoconvocada con asistencia de los titulares del 100% de las acciones de la sociedad.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión.OBJETO DE LA JUNTA: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:La únicas materias para tratar es la venta de acciones, y la modificación del estatuto social. ACUERDOS: Luego de analizar la propuesta, y de una extensa discusión, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Aprobar la venta o cesión de la totalidad de las acciones de que es titular el socio INVERSIONES NEVADOS SpA, representada legalmente por don ALEJANDRO JAVIER CISTERNA ZAPATA, a los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y al socio don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO en partes iguales. Por lo anterior, los socios se encuentran de acuerdo en la venta o cesión de todas las acciones de que es titular el socio INVERSIONES NEVADOS SpA, a los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, y ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, esto es, adjudicándose la cantidad de 250 acciones respectivamente a cada socio, fijando en este acto como precio de venta la suma de $2.500.000 respecto de cada accionista, por las acciones de la sociedad vendedora.- En consecuencia, se acuerda modificar las siguientes materias:1.- Se aprueba la venta o cesión de las acciones, por lo cual quedan como únicos socios de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ SpA” o “AUROMAQ SpA”, los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y el socio don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, por partes iguales, quienes tendrán el 50% de las acciones de la sociedad que por este acto se acuerda modificar.-2.- La representación, administración y uso de la razón social y de la sigla la ejercerán de manera conjunta o bien separada e indistintamente don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, con las mismas facultades establecidas en el estatuto social.-Por lo anterior LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD quedan como sigue: 1.-Conforme la aprobación de manera unánime de la venta de la totalidad de las acciones, del socio INVERSIONES NEVADOS SpA, representada por don ALEJANDRO JAVIER CISTERNA ZAPATA, a los socios INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y al socio don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, por partes iguales, esto es, 250 cincuenta acciones para cada socio, quedando en consecuencia, cada socio con 750 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que representan el cincuenta por ciento para cada socio de las acciones de la sociedad.“SERVICIOS AUROMAQ, SpA” o “AUROMAQ, SpA”, retirándose de esta forma de la sociedad INVERSIONES NEVADOS SpA, sin tener reclamo que formular.-2.-Que, los socios actuales de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ, SpA”, vienen en modificar la cláusula octava del pacto social, en orden a dejar por establecido que se designa como administradores a don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS, y don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, los cuales la podrán ejercer en forma conjunta, o bien, separada e indistintamente, con amplias facultades para administrar la sociedad conforme lo indica la clásula octava del pacto social.-Acuerdos y firma asistencia: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta y firman todos los accionistas. Escritura pública: se faculta al compareciente a reducir a escritura pública o protocolizar el acta, juntamente con las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que procedan, y con facultades para rectificar. Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción 02 de diciembre 2020.-