Inversiones e Inmobiliaria Raibaroyo SpA

ALVARO ANDRES GAJARDO CASAÑAS, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Puerto Montt, con domicilio en Urmeneta 542, certifico: Que con fecha 26 de Noviembre de 2020, ante titular, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Raibaroyo SpA, celebrada 24 de Noviembre de 2020, 1. ASISTENCIA Y QUORUM: Concurrió a esta Junta el único accionista de la sociedad MONICA CECILIA HURTADO MOYA, con un total de 100 acciones, correspondientes al 100 % de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, las que se encuentran suscritas y pagadas e inscritas en el Registro de Accionistas respectivo, en el plazo requerido por la ley N° 18.046. 2. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: El accionista manifiesta que de acuerdo con la lista de asistencia firmada, están presentes la totalidad de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto, por lo que el secretario declaró constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas y abierta la sesión. 3. CONVOCATORIA: habiéndose asegurado de antemano la asistencia de todos los Accionistas, se habían omitido las formalidades de citación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta de la ley N° 18.046. 4. OBJETO DE LA JUNTA: modificar los estatutos sociales, relativo a la administración de la Sociedad. La propuesta de modificación es la siguiente: A-Modificar la Administración y Representación Legal de la sociedad contenida en el título tercero, artículo décimo segundo de los estatutos de la sociedad. - Acordándose lo siguiente: La sociedad será administrada, en calidad de administradora y con las facultades conferidas por los estatutos, por doña MONICA CECILIA HURTADO MOYA, C.I N° 9.082.776-6. El representante legal y ante el SII será MONICA CECILIA HURTADO MOYA. 5. DELIBERACIÓN Y ACUERDO: El accionista (100% de las acciones), aprobó la modificación propuesta. 6. PODER ESPECIAL: Se otorgó a DANIEL MANCINI ESQUIVEL, C.I N° 14.351.690-3, mandato gratuito e irrevocable, liberando al mandatario de la obligación de rendir cuenta de su cometido, pero, tan amplio como corresponda, para que efectúe las aclaraciones, adiciones, complementaciones, rectificaciones, saneamientos y declaraciones que sean necesarias para el acertado entendimiento de la presente Acta de la Junta Extraordinaria que modifica los estatutos de INVERSIONES E INMOBILIARIA RAIBAROYO SpA, se acuerda que firmen el acta el accionista administrador de la sociedad y el secretario ad-hoc. OCHO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Se acordó dejar constancia que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 18.046, el acta de la presente Junta se entenderá aprobada desde el momento en que sea firmada por las personas señaladas precedentemente, oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto todos los acuerdos de esta Junta, sin necesidad de esperar la aprobación del acta correspondiente. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Puerto Montt, 27 de Noviembre de 2020.