TODO CARROCERIA O.N.M. S.A.

CRISTOBAL ACEVEDO DIAZ, Notario Público de Santiago, compañía 1312, suplente del titular don Clovis Toro Campos, certifica: Por escritura pública de fecha 12 Noviembre 2020, Repertorio Nro. 4700-20, ante mí, doña ELENA ALEJANDRA NÚÑEZ ROJAS, abogado, cédula nacional 16.427.366-0, con domicilio en Avenida Zapadores 0710, comuna de Recoleta, debidamente facultada reduce a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “Todo Carrocería O.N.M. S.A.”, realizada el 10 de Noviembre de 2020 a las 09:45 horas en presencia del Notario don Cristóbal Acevedo Díaz, Suplente del Titular don Clovis Toro Campos, quien certificó que asistió a la junta y lo que ella contiene es la expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión, al siguiente tenor en su parte pertinente: Preside la Junta don OSCAR ERNESTO NEUENSCHWANDER MARTINEZ, y actúa como secretaria doña ELENA ALEJANDRA NÚÑEZ ROJAS. Asistencia: don OSCAR ERNESTO NEUENSCHWANDER MARTINEZ, chileno, divorciado, ingeniero civil, cédula de identidad Nro. 4.874.813-9, domiciliado en calle Roma 404, sector Urmetena, Rancagua., Sexta Región, por 28.500 acciones, y doña ARMIDA TERESA NEUENSCHWANDER MARTINEZ, chilena, viuda, jubilada, cédula nacional de identidad 4.595.923-6, domiciliada en calle Martín de Zamora 4621, Depto. 115, comuna de Las Condes, por 1.500, acciones, reuniendo en total 30.000 acciones que son el cien por ciento de las acciones sociales. Calificación de poderes: no se acredita asistencia con poderes por haber comparecido personalmente ambos accionistas. Formalidades de la Convocatoria e Instalación: auto-convocada con asistencia de los titulares del cien por ciento de las acciones de la Sociedad. Notario: Asiste don OSCAR ERNESTO NEUENSCHWANDER MARTINEZ, y doña ARMIDA TERESA NEUENSCHWANDER MARTINEZ.- Objeto única materia a tratar: Transformación de la Sociedad, de “Sociedad Anónima” a “Sociedad Por Acciones”. Acuerdos: por unanimidad, se acordó la transformación de la sociedad de: “TODO CARROCERIA O.N.M. S.A.”, Rol Único Tributario 76.390.892-5, inscritas a fojas a 58.783 Nro. 36.148, Registro Comercio año 2014 a sociedad por acción cuya razón social será “TODO CARROCERIA O.N.M. SpA”, cuyos nuevos estatutos según acta son: Nombre. El nombre de la sociedad será “TODO CARROCERIA O.N.M. SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales y publicitarios el nombre de fantasía o abreviado “TODO CARROCERIA SpA”.- Domicilio. Su domicilio será la ciudad de Santiago, cualquier comuna de la jurisdicción del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Duración: La duración de la sociedad será indefinida.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: a) comprar, vender, importar, exportar, comercializar y distribuir, por cuenta propia o ajena, toda clase de accesorios y repuestos automotrices; b) Representar a empresas productoras y/o distribuidoras de accesorios y repuestos automotrices, nacionales o extranjeras; c) Instalar accesorios y repuestos automotrices; d) Desarrollar las demás actividades mercantiles que por unanimidad acuerden los socios, y e) La venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción en su más diversas formas, sin limitación alguna.- Además podrá actuar, como usuario de los Sistemas de Zonas Francas y/o regímenes de excepción aduanero, sean estas que se encuentren dentro del país o en el extranjero y cualquier otra actividad o negocios relacionados o no con el giro principal y que socios acuerden.- Capital y Acciones: El capital social de TREINTA MILLONES DE PESOS, dividido en treinta mil acciones nominativas, sin valor nominal, se encuentra suscrito y pagados, mediante el aporte de sus derechos sociales en el capital de la sociedad transformada en este instrumento que corresponde a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ya ingresado y enterado a caja social, suma que fueron aportadas de la siguiente manera: veintiocho mil quinientas (28.500) ACCIONES CON VALOR de veintiocho millones quinientos mil pesos OSCAR NEUENSCHWANDER MARTINEZ y mil quinientas (1.500) ACCIONES CON UN VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ARMIDA NEUENSCHANDER MARTINEZ.- En definitiva la totalidad de la acciones se han suscritas y se han pagado.- De La Administración: La sociedad será administrada por el gerente general, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, incluyendo las facultades que señala el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas, por lo que gozará de todas las facultades de representación, administración y disposición que la ley y estos estatutos no establezcan como privativas de los accionistas o de las Juntas Generales de Accionistas, sin limitación de ninguna especie.- Se designa por unanimidad a don OSCAR ERNESTO NEUENSCHWANDER MARTINEZ, en calidad de gerente general, por el plazo de tres años que se renovará por la misma cantidad de tiempo, en forma tácita y sucesiva sino se le pone fin en Junta de Accionistas, amplias facultades Artículo Segundo Transitorio nuevos estatutos.- El Notario asistente al acta deja expresa constancia que los certificados médicos de los comparecientes al acta se encuentran agregados al final del registro de instrumentos públicos del mes de septiembre bajo el número de repertorio 3.889 de 2020.- Hay tres firmas ilegibles.- CERTIFICADO: El Notario que suscribe certifica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “TODO CARROCERIA O.N.M. S.A.”, a que se refiere el Acta reducida a escritura pública y lo que ella contiene es la expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. En Santiago, a 10 de Noviembre de 2020.- Conforme con el libro de acta original que rola de fojas 11 a 23 del libro de acta tenido a la vista”.- Demás estipulaciones consta del Acta reducida a escritura pública extractada. Santiago, 17 de Noviembre de 2020.