INVERSIONES LA COCINA SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2020, Repertorio N° 30.581-2020, ante mí, se redujo acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones La Cocina SpA, RUT N°77.023.685-1, inscrita a fojas 38436 número 19246 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, la que se celebró con fecha 22 de septiembre del 2020, y en la cual los accionistas acordaron lo siguiente: 1) Aclarar y rectificar el aumento de capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha con fecha 31 de agosto de 2020 estableciendo que este fue por $26.432.000.- y, en consecuencia, acordaron también rectificar los artículos 5º y 1º transitorio de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de que dichas disposiciones queden conforme al siguiente tenor: “Título Segundo. - DEL CAPITAL Y ACCIONES. Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $26.932.000, dividido en 14.050 acciones nominativas, de una única serie, ordinarias y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio. Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago de las acciones. El capital de la sociedad es la suma de $26.932.000.- dividido en 14.050 acciones nominativas, de una única serie, ordinarias y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) don Francisco Felipe Frugone Alsina suscribió y pagó 5.966 acciones; b) don Nicolás Ignacio Olid Silva suscribió y pagó 5.966 acciones y; c) don Agustín Alberto Cordero Unghiatti suscribió y pagó 2.118 acciones”; 2) Aumentar el capital de la Sociedad por el valor de $157.419.947.-, mediante la emisión de 2.624 acciones de pago representativas de este aumento de capital que deberán ser suscrita y pagadas en un plazo de 2 años contados desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas, en dinero efectivo o títulos representativos de él; 3) modificar el Artículo 5° y el Artículo 1° del Transitorio de los estatutos sociales, a fin de reflejar el aumento de capital antes señalado, modificaciones que se efectuaron al siguiente tenor: “Título Segundo. - DEL CAPITAL Y ACCIONES. Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $184.351.947.-, dividido en 16.674 acciones nominativas, de una única serie, ordinarias y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio. Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago de las acciones. El capital de la sociedad es la suma de $184.351.947.- dividido en 16.674 acciones nominativas, de una única serie, ordinarias y sin valor nominal, de las cuales 14.050 se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) don Francisco Felipe Frugone Alsina suscribió y pagó 5.966 acciones; b) don Nicolás Ignacio Olid Silva suscribió y pagó 5.966 acciones y; c) don Agustín Alberto Cordero Unghiatti suscribió y pagó 2.118 acciones. Las 2.624 acciones restantes no se encuentran ni suscritas ni pagadas y se sujetarán a los siguientes términos y condiciones: La suscripción y pago de las acciones deberá realizarse por los mismos accionistas o por terceros interesados en un plazo máximo de 2 años contados desde la fecha de aprobación del aumento de capital, y el precio de colación y suscripción de cada acción no podrá ser inferior a $59.992 por acción”; 4) Modificar el Titulo 3° de los estatutos, reemplazando la manera de administración de la Sociedad por un Directorio compuesto de 3 miembros. Y luego, los Accionistas acordaron agregar un nuevo Artículo 2° Transitorio, el que ahora contemplará la composición del Directorio Provisorio tanto respecto de sus miembros titulares y suplentes; 5) Incluir un nuevo Título 4° a los estatutos, que tiene por finalidad la creación de una gerencia para la Sociedad; 6) Modificar el Artículo 4° de los Estatutos otorgándole a la Sociedad una duración indefinida y; 7) A fin de reflejar dichos acuerdos, acordaron fijar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad INVERSIONES LA COCINA SpA: Nombre: INVERSIONES LA COCINA SpA. Domicilio: Santiago de Chile, sin perjuicio de sucursales, agencias o representaciones que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto social: El objeto de la sociedad es: a) La adquisición, tenencia, administración y explotación de toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, derechos sociales, valores mobiliarios e instrumentos de inversión, con miras a la percepción de sus frutos civiles o naturales, pudiendo para el cumplimiento de su objeto participar en otras personas jurídicas con las más amplias facultades; b) Adquirir, enajenar, explotar a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de bienes corporales e incorporales muebles e inmuebles; y c) La prestación de servicios alimenticios, de importación y exportación de toda clase de productos o servicios relacionados con el rubro alimenticio y, en general cualquier actividad relacionada con la industria de alimentos. Capital: $184.351.947.- que se divide y representa en 16.674 de acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, parcialmente suscritas y pagadas del modo que a continuación se señala: a) don Francisco Felipe Frugone Alsina suscribió y pagó 5.966 acciones; b) don Nicolás Ignacio Olid Silva suscribió y pagó 5.966 acciones; y c) don Agustín Alberto Cordero Unghiatti suscribió y pagó 2.118 acciones. Las 2.624 acciones restantes no se encuentran ni suscritas ni pagadas y se sujetarán a los siguientes términos y condiciones: La suscripción y pago de las acciones deberá realizarse por los mismos accionistas o por terceros interesados en un plazo máximo de 2 años contados desde la fecha de aprobación del aumento de capital, y el precio de colación y suscripción de cada acción no podrá ser inferior a $59.992.- por acción. Administración: Por un Directorio integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes respectivamente, quien representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, y está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 19 de noviembre de 2020.-