Inversiones Marín S.A.

Horacio Silva Reyes, Notario de Magallanes y Antártica Chilena, con oficio en calle Lautaro Navarro 1164 Punta Arenas. Certifico: por escritura pública en este día doña PAMELA ANDREA MARIN BACHMANN, administradora de empresas, C.I. 9.239.438-7, Barrio Industrial, Sitio 10, de Punta Arenas, redujo Acta Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Marín S.A. Rol Único Tributario N°99.553.210-7, y que se constituyera el 2 de Enero año 2004, ante Edmundo Correa Paredes, Notario Público, e inscrita fojas 81 vta. N° 74 en Registro Comercio Magallanes año 2004. Socios acuerdan modificar pacto social acordando aumentar de 3 Directores Titulares a 5 Directores Titulares, en igual proporción se aumentan directores suplentes. Se acuerda crear una serie de acciones tipo A con facultad exclusiva para designar 1 Director Titular y 1 Suplente a favor de Inversiones MK LTDA.; doña Olga Violeta Antonín Barrientos, Inversiones Lapalá LTDA. e Inversiones Camifel LTDA. mantendrán acciones tipo B sin ninguna preferencia; y los 4 directores titulares y suplentes restantes se elegirán por votación mayoritaria de todos los accionistas. Preferencia pactada es de 3 años prorrogables. Presidente manifestó normativa – Ley Sociedades Anónimas – D.S. 702 artículos 126 y siguientes que aprobó Reglamento de Ley 18.046 referido al derecho a retiro como facultad exclusiva de accionistas disidentes. Se les informa a los accionistas el valor libro de cada acción y que el plazo para ejercer el derecho a retiro es de 30 días contados desde la fecha de la junta por medio escrito. Se modifica artículo 5°, 10° y 13° transitorio estatuto social. Artículo 5°. El Capital de la sociedad es de $2.350.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, distribuido en 4.000 acciones de la serie A y en 6.000 acciones de la serie B. Las acciones de la serie A, gozarán del derecho a elección de un director titular y su respectivo suplente; además de todas las facultades que la Ley le otorga, incluyéndose la elección por acuerdo de todos los accionistas de los directores, ya sean titulares o suplentes, restantes. Las acciones de la serie B, no gozarán de preferencia alguna, manteniendo los derechos que la Ley les otorga. La preferencia durará 3 años prorrogables automáticamente, por un periodo máximo de 15 años o hasta que una nueva junta extraordinaria de accionistas establezca su prórroga o la supresión de esta. Las acciones se suscriben y se pagan de la forma señalada en el artículo tercero transitorio. Artículo 10°. La sociedad será administrativa por un Directorio compuesto de 5 miembros titulares, accionistas o no y 5 miembros suplentes. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su periodo cuya duración será de 3 años. Los directores podrán ser reelegidos, indefinidamente, en sus funciones. Los directores serán remunerados, siendo la junta de accionistas la llamada a pronunciarse al efecto. Artículo tercero transitorio. El capital social, según se establece en el artículo quinto del estatuto social, es de $2.350.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, distribuido en 4.000 acciones de la serie A y en 6.000 acciones de la serie B, que ha quedado totalmente suscrito y pagado por los accionistas y que ha sido enterado en la siguiente forma: a) Con la suma de $940.000.000, dividido en 4.000 mil acciones nominativas, de la serie B y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Sociedad de Inversiones Lapalá Limitada con anterioridad al 14 de octubre de 2020; b) Con la suma de $940.000.000, dividido en 4.000 acciones nominativas, de la serie A y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Inversiones MK Limitada con anterioridad al 14 de octubre de 2020; c) Con la suma de $143.115.000, dividido en 609 acciones nominativas, de la serie B y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Inversiones Camifel Limitada con anterioridad al 14 de octubre de 2020; y, d) Con la suma de $326.885.000, dividido en 1.391 acciones nominativas, de la serie B y sin valor nominal, suscritas y pagadas por la accionista doña Olga Violeta Antonin Barrientos con anterioridad al 14 de octubre de 2020. Demás cláusulas constan de la escritura extractada. Punta Arenas 27 de Octubre del 2020.-