IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SM SpA

IVAN RODRIGO RAMOS GODOY, Notario Público Suplente del Titular de la IV Notaría de Iquique, de don Carlos Ernesto Vila Molina, ubicada en Patricio Lynch 525, Iquique, CERTIFICA:: por escritura pública de fecha 02 de noviembre de 2020, ante mí: don ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO, domiciliado en Av. Arturo Prat N°886: reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SM SpA en adelante EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA, RUT N°76.863.325-8, celebrada el 22 de octubre de 2020, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.- Objeto de la junta: El objeto de la presente junta es someter únicamente a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1.- Dar cuenta de la compraventa de acciones de fecha 22 de junio del 2018, donde doña MONICA STEINBERG MERCADO, vendió, cedió y transfirió a doña NICOLE STEINBERG MERCADO, 05 (cinco) acciones de la sociedad, equivalente al 50% del capital social; 2.- Modificar la clausula primera de la escritura de Constitución de la Sociedad, específicamente el artículo primero del Estatuto Social, en lo referente al nombre y razón social de esta; 3.- Nombrar a un nuevo administrador y representante legal de la sociedad; 4.- Aprobar los balances de los años 2018 y 2019 de la sociedad. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad la propuesta: a) Se toma conocimiento de la compraventa de acciones de fecha 22 de junio 2018, donde doña MONICA STEINBERG MERCADO, vendió, cedió y transfirió a doña NICOLE STEINBERG MERCADO, 05 (cinco) acciones de la sociedad, equivalente al 50% del capital social, por un valor de $5.000.0000 (cinco millones de pesos). En definitiva, y por dicha compraventa, quedan como únicas socias de la sociedad, doña MONICA STEINBERG MERCADO y doña NICOLE STEINBERG MERCADO, ambas con una participación del 50% en la sociedad, de un capital total de $10.000.000 (diez millones de pesos); b) Se modifica la clausula primera de la escritura de Constitución de la Sociedad, específicamente el artículo primero del Estatuto Social, en lo referente al nombre y razón social de esta, quedando en definitiva, y a futuro, la siguiente razón social: EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA; c) Se modifica el Artículo Décimo del Estatuto Social, específicamente la administración y representación de la Sociedad, nombrando como único administrador y representante legal, a don ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO, cédula de identidad N°6.097.620-1, quien actuará con todas y cada una de las facultades indicadas en el Estatuto de la Sociedad; d) Se dan por aprobados los balances de los años 2018 y 2019.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Iquique, 05 de noviembre de 2020.