IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGLOBAL SpA

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2020, repertorio 14014/2020, ante mí, notario titular, comparece don: HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, Chileno, soltero, abogado, con domicilio en calle seminario novecientos noventa y nueve comuna de Ñuñoa, cédula nacional de identidad diecisiete millones setecientos seis mil veintiocho guión tres, mayor de edad, quien acredita su edad con la cédula antes citada y expone: “ACTA QUINTA DE JUNTA EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGLOBAL SpA, Rut 76.756.736-7, celebrada con fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, que se encuentra firmada al final por don Antonio Haye Schmitt por si en su calidad de único accionista de esta sociedad y don Harold Axel Pizarro Muñoz quien actúa como secretario, todas las suscripciones se encuentran inmersas al final de esta, siendo del siguiente tenor; “ACTA QUINTA DE JUNTA EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGLOBAL SpA, En Santiago de Chile a veintinueve días del mes de octubre de dos mil veinte, siendo las nueve horas en calle Avenida Matta Oriente trescientos cuarenta y ocho comuna de Ñuñoa, se celebró la cuarta junta Extraordinaria de Accionista de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGLOBAL SpA la que se había citado por solicitud del Gerente General de la Sociedad, uno) presidencia y secretaria, por acuerdo de la junta presidio la reunión el director don Antonio Haye Schmitt, actuando como secretario don Harold Axel Pizarro Muñoz, dos) Asistencia, asisten a la reunión los siguientes sres. Accionistas, personalmente, a) Antonio Haye Schmitt, con mil acciones, tres) A continuación el señor presidente deja constancia que al ser el único accionista no es necesario cumplir con las formalidades de convocatoria en consideración que agrupa la totalidad de las acciones de esta, Los asistentes a la Junta han firmado la lista de asistencia correspondiente. Cuatro) Instalación de la Junta. - Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y estando presente el cien por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad a esta fecha, el señor presidente declaró instalada la Junta y dio por iniciada la Reunión por existir quórum exigido por la ley para ello; cinco) Firma del Acta. Se acordó dejar constancia que el Acta será firmada por todos los señores accionistas presentes en dicha Junta, conjuntamente con el presidente y secretario; seis) Objeto de la Asamblea, El señor presidente expreso que los objetos de la presente asamblea son los siguientes: a) la necesidad de nombrar un administrador de la sociedad, en el ejercicio del nombramiento de un tercero ajeno a esta, quien sin tener participación en esta, b) autorización expresa para quien sea designado como administrador de esta, pueda ejercerla con la sola interposición de su firma a nombre de la sociedad señalada, pudiendo suscribir dichos instrumentos sin necesidad de ulterior autorización de accionistas, c) designación de administrador de la sociedad a don GERARDO ELIAS HAYE SCHMITT, quien acepta el cargo de administrador quien recibirá una remunera29ción por el servicio prestado, siete) Acuerdos., uno) el señor accionista acuerda por unanimidad designar un administrador ajeno y sin participación en la sociedad con la limitación señalada, dos) autorización para el designado administrador pueda ejercerla con la sola anteposición de su firma para la suscripción de distintos instrumentos conforme el encargo encomendado, tres) autoriza la designación de don GERARDO ELIAS HAYE SCHMITT, como administrador de la sociedad aceptando el encargo y pagando una contraprestación por su servicio, ocho) - Reducción a escritura pública.- La Junta acordó por unanimidad facultar al SECRETARIO de esta Junta Sociedad, el señor HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, para reducir a escritura pública la presente acta, previa firma de las personas designadas para suscribirla, como igualmente para practicar todas las gestiones que correspondan en derecho para que este acuerdo surta todos los efectos legales. No habiendo otras materias que tratar y estando cumplido el objeto de la convocatoria y aprobados los acuerdos por unanimidad, el Señor presidente declara la Junta concluyendo la sesión a las diez horas. En señal de aceptación y conformidad con lo indicado, expuesto y acordado. Hay dos firmas bajo las cuales dice, Antonio Haye Schmitt y Harold Axel Pizarro Muñoz. Conforme con el acta que se tiene a la vista y devuelvo timbrada al compareciente. - En comprobante y previa lectura firma. - Se da copia. DOY FESantiago 29 de octubre 2020.