ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA

JAIME TRUJILLO ESPINOZA, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas REEMPLAZANTE del titular, GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 23/10/2020, Repertorio 2503/2020, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y seis millones novecientos veintisiete mil setecientos cincuenta y siete guión nueve, la cual es del siguiente tenor: “ TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a 23 de OCTUBRE del año DOS MIL VEINTE , ante mí, GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Chileno, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de esta Comuna, cédula de identidad número diez millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis guión tres, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, comparece: don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, quien declara ser chileno, empresario, soltero, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guion siete, domiciliado en avenida Alessandri mil seiscientos sesenta y nueve, piso tres, oficina uno, comuna de Hualpen, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el Acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, que es del siguiente tenor; “ En Talcahuano , REPUBLICA DE CHILE a 23 de octubre del año dos mil veinte a las 10:30 horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri numero tres mil ciento setenta y siete, local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trebol de la comuna del mismo nombre, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y seis millones novecientos veintisiete mil setecientos cincuenta y siete guión nueve. Tal sociedad esta legalmente constituida por escritura publica de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho otorgada ante el Notario Publico de Concepcion don JUAN ESPINOZA BANCALARI , cuyo extracto fue inscrito a fojas trescientos dieciocho numero doscientos cuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil dieciocho. Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho. Tal sociedad fue objeto de una modificación por medio de una Junta extraordinaria de accionistas de fecha nueve de octubre del año dos mil diecinueve reducida escritura pública de fecha nueve de octubre del año dos mil diecinueve otorgada ante el señor Notario Publico de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto quedo inscrito a fojas trescientos cincuenta numero doscientos diecinueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve, extracto publicado en el Diario Oficial de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de cinco millones de pesos dividido en quinientas acciones de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta el actual administrador de la sociedad don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA y actúo como secretario el asesor contable de la sociedad don RAUL RODRIGO MORA MEZA, especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Jaime Trujillo Espinoza, Notario Público Reemplazante de Talcahuano, del Notario Titular don GASTON SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA que firma la presente acta al final de ella, que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas ( QUINIENTAS ACCIONES ) y que por lo mismo concurren todos los accionistas al reunirse todas las acciones en tal persona, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones, inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, factor de comercio, de este domicilio con un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente en el articulo tercero de tales estatutos que: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA LAS LABORES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIAS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA, a fin cumplir con las exigencias impuestas por Carabineros de Chile, departamento O S diez, encargado de fiscalizar a las empresas de seguridad. De tal manera es del todo necesario modificar los estatutos sociales en tal sentido, a fin de cumplir con las exigencias legales impuestas por tal entidad fiscalizadora , para la buena marcha de los negocios sociales , por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b) Reducción, escritura y poder. DEBATE DEL RESUMEN SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE OBJETO DE LA SOCIEDAD . El Sr. Presidente hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición del Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones , modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social constitutiva de ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA , ya referida, modificación que consiste en que se reemplaza el articulo tercero de los estatutos sociales referente al objeto social , el que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ ARTICULO TERCERO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA LAS LABORES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIAS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA ”. En el resto, la escritura constitutiva social permanecerá vigente sin modificación alguna, salvo las ya indicadas. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, INSCRIPCIONES Y PODERES: La asamblea acordó conferir poder especial amplio a don ANGELO VICTORIO PASTINE JARA , para reducir a escritura pública la presente acta íntegramente o en las partes en que se estime pertinente y se facultó al portador de copia autorizada de dicha escritura publica o de su extracto a requerir y firmar la inscripciones , subinscripciones , anotaciones y publicaciones que sean menester para la eficacia jurídica de la presente acta. El mandatario queda expresamente facultado para realizar y otorgar ampliamente todos los actos y contratos por instrumento publico que sean necesarios para el cumplimiento y legalización de los acuerdos precedentes. Se ha acordado por unanimidad que el acta de esta junta sea firmada por todos los asistentes a ella, momento desde el cual se entenderá ella aprobada. Los acuerdos adoptados precedentemente se llevarán a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior. No habiendo otras cuestiones que resolver, se levanto la sesión, siendo las10:40 horas, y firmando los comparecientes. Hay firma ilegible ANGELO VICTORIO PASTINE JARA cedula de identidad diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guion siete hay firma ilegible RAUL RODRIGO MORA MEZA cedula de identidad trece millones novecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y dos guion K.- CERTIFICADO: El Notario Público que suscribe certifica: Que se encontró presente durante todo el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ARP EMPRESAS DE SEGURIDAD SpA, que se celebró en el lugar, día y hora señalados en el acta que antecede, habiéndose encontrado presente, en esta oportunidad, el total de las acciones emitidas por la Sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión. Del mismo modo, certifica que el acta que precede contiene una relación fiel, completa y exacta de lo ocurrido y acordado en la mencionada junta, y que las personas que aparecen concurriendo a la misma, acreditaron debidamente su identidad.- Talcahuano, 23 de Octubre de dos mil veinte.- Hay firma ilegible y timbre que dice: “ jaime Trujillo Espinoza Notario Publico y Conservador de Minas REEMPLAZANTE Talcahuano – Chile Notaria Santibañez”.- Conforme.- Hay una firma. ANGELO VICTORIO PASTINE JARA, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve guión siete. Hay un timbre. Gaston Ariel Santibañez Torres, Notario Titular, hay una firma. Hay un timbre, CONFORME ESTA COPIA CON SU ORIGINAL DEL PROTOCOLO RESPECTIVO, Talcahuano, 23 de octubre de 2020. Demás estipulaciones en escritura extracta. Talcahuano, 26 de octubre de 2020.-