TERRASKY CHILE SpA

INGRID ELIANA ROJAS LUNA, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Chillán, suplente del titular don GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI, con oficio en el Roble 551, Certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2020 ante el Notario Titular, FERNANDO VALLEJOS PALACIOS, cédula de identidad 9.894.850-3, domiciliado en Chillán, calle Camilo Mori, número 988, redujo a escritura pública, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionista que contó con la presencia del Notario Público de Chillán don Gerardo Cortés Gasaui, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, de “TERRASKY CHILE SpA”, donde consta lo siguiente: Se modifica: “TERRASKY CHILE SpA.”, rol único tributario número 76.882.145-3, cuyo Capital es de $20.000.000.- , constituida por escritura pública de fecha 26/04/2018 otorgada ante el Notario de Chillán don Luis Eduardo Álvarez Díaz, por por los accionistas Renta E Inversiones GuiVal SpA., representada por don Eduardo Andrés Vallejos Guíñez, poseedor de mil acciones y Wofchile Protección Y Prevención Limitada, representada por don Gonzalo Enrique Muñoz Pérez, poseedor de de mil acciones, que conformaban el capital societario que asciende a Veinte millones de pesos, dividido en dos mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. La sociedad fue inscrita en extracto a fojas doscientos cuarenta vuelta número ciento setenta y ocho en el Registro de Comercio que lleva el Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año dos mil dieciocho publicándose en igual forma en el Diario Oficial de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho.- En siguiente sentido: UNO) Objeto de la Junta: a) Dar cuentas de Transferencias de Acciones, b) Modificación de Estatuto. DOS) El Secretario da cuenta que con fecha ocho de julio dos mil veinte, mediante contrato privado suscrito ante dos testigos como lo faculta el artículo Treinta y ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, el accionista Sociedad Wofchile Protección Y Prevención Limitada, representada legalmente por don Gonzalo Enrique Muñoz Pérez, poseedor de mil acciones de la sociedad, cedió, enajenó y traspasó mil (1.000) acciones a don Fernando Vallejos Guíñez, radicándose por tanto, la totalidad de las acciones de la Sociedad TERRASKY CHILE SpA., en él adquirente don Fernando Vallejos Guíñez y sociedad Renta E Inversiones GuiVal SpA., representada por don Eduardo Andrés Vallejos Guíñez, todo ello de conformidad a la ley y al estatuto social. Deja constancia asimismo el Secretario, que las firmas de los intervinientes en ambos contratos de compraventa de acciones, fueron autorizadas por el Notario Público de Chillán don Gerardo Cortés Gasaui.- TRES) Modificaciones al estatuto social. El secretario señala que como consecuencia de la transferencia de acciones de la sociedad que pasaron a ser de propiedad del accionista don Fernando Vallejos Guíñez y de la sociedad Renta E Inversiones GuiVal SpA., representada por don Eduardo Andrés Vallejos Guíñez, y con la finalidad de adecuar el estatuto a la nueva realidad existente los accionistas modifican el artículo Décimo del Título Tercero, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá a don Fernando Ignacio Vallejos Guíñez y a don Eduardo Andrés Vallejos Guíñez, los que deberán actuar en forma conjunta, con las facultades indicadas en el referido artículo, revocándose la designación de don Gonzalo Enrique Muñoz Pérez. Acuerdos: Acuerdo número Uno) Se acuerda por la unanimidad de las acciones emitidas, modificar el artículo Décimo del Título Tercero, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá a don Fernando Ignacio Vallejos Guíñez y a don Eduardo Andrés Vallejos Guíñez, los que deberán actuar en forma conjunta, con las facultades indicadas en el referido artículo.- Acuerdo número Dos) Se acuerda por la unanimidad de las acciones emitidas revocar la designación de don Gonzalo Enrique Muñoz Pérez como administrador de la sociedad. CUATRO) La Junta Extraordinaria de Accionistas acordó por unanimidad aprobar y dejar testimonio en actas de los siguientes hechos: a) Que por estar asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones, se omitió el cumplimiento de las formalidades de citación. b) Que los concurrentes firmaron una hoja de asistencia, en la que se indica a continuación de su firma, el número de acciones que los firmantes poseen. c) Que los accionistas que, personalmente participan en la Junta, son titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a lo menos, el día en que la Junta se celebra, y que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad. d) Que cinco días antes de esta fecha, no habían traspasos pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas. e) Que el acta será firmada por los accionistas presentes y el Secretario. En consecuencia, se declara válidamente constituida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. CINCO) Reducción a Escritura Pública: Se faculta a don FERNANDO VALLEJOS PALACIOS, para que reduzca a escritura pública la presente Acta y se aprueba además que todos los acuerdos adoptados en esta sesión surtan efectos de inmediato, bastando para ello que este instrumento se encuentren firmado por los asistentes para tal efecto, dejándose constancia que a tal Junta concurrieron la totalidad de las acciones de la Sociedad, personalmente. En todo lo no modificado por el presente instrumento, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Chillán seis de octubre de 2020.-