INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA

INGRID ELIANA ROJAS LUNA, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Chillán, suplente del titular don GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI, con oficio en el Roble 551, Certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2020 ante el Notario Titular, FERNANDO VALLEJOS PALACIOS, cédula de identidad 9.894.850-3, domiciliado en Chillán, calle Camilo Mori, número 988, redujo a escritura pública, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionista que contó con la presencia del Notario Público de Chillán don Gerardo Cortés Gasaui, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, de “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA.”, donde consta lo siguiente: Se modifica: “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA.”, rol único tributario número 77.092.947-4, cuyo capital es de $10.000.000.- constituida por escritura pública de fecha once de junio de dos mil diecinueve otorgada ante el Notario de Chillán don Luis Eduardo Álvarez Díaz, por un único accionista don PEDRO ALFONSO VASQUEZ ORTIZ, titular de la totalidad de las acciones que conformaban el capital societario de Diez millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. La sociedad fue inscrita en extracto a fojas trescientos dieciséis vuelta número doscientos treinta en el Registro de Comercio que lleva el Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año dos mil diecinueve publicándose en igual forma en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; En siguiente sentido: UNO) Objeto de la Junta: a) Dar cuentas de Transferencias de Acciones, b) Modificación de Estatuto. DOS) El Secretario da cuenta que con fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinte, mediante contrato privado suscrito ante dos testigos como lo faculta el artículo Treinta y ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, el accionista Pedro Vásquez Ortiz, dueño y poseedor de las mil acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, cedió, enajenó y traspasó quinientas (500) acciones a don Fernando Vallejos Guíñez, y que igualmente, por instrumento separado, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, e igualmente suscrito ante dos testigos como lo faculta la norma legal antes citada, cedió, enajenó y traspasó las quinientas (500) acciones restantes a don Eduardo Vallejos Guíñez, radicándose por tanto, la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA., en los adquirentes don Fernando Vallejos Guíñez y don Eduardo Vallejos Guíñez, todo ello de conformidad a la ley y al estatuto social. Deja constancia asimismo el Secretario, que las firmas de los intervinientes en ambos contratos de compraventa de acciones, fueron autorizadas por el Notario Público de Chillán don Gerardo Cortés Gasaui.- TRES) Modificaciones al estatuto social. El secretario señala que como consecuencia de la transferencia de la totalidad de las acciones de la sociedad que pasaron a ser de propiedad de los accionistas don Fernando Vallejos Guíñez y don Eduardo Vallejos Guíñez, y con la finalidad de adecuar el estatuto a la nueva realidad existente, los nuevos propietarios modifican el artículo Décimo del Título Tercero, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá a don Fernando Vallejos Guíñez y a don Eduardo Vallejos Guíñez, los que deberán actuar conjuntamente, con las facultades indicadas en el referido artículo, revocándose por lo tanto la designación de don Pedro Vásquez Ortiz.- Acuerdos: Acuerdo número Uno) Se acuerda por la unanimidad de las acciones emitidas, modificar el artículo Décimo del Título Tercero, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá a don Fernando Vallejos Guíñez y don Eduardo Vallejos Guíñez los que deberán actuar conjuntamente, con las facultades indicadas en el referido artículo.- Acuerdo número Dos) Se acuerda por la unanimidad de las acciones emitidas revocar la designación de don Pedro Vásquez Ortiz como administrador de la sociedad.- CUATRO) La Junta Extraordinaria de Accionistas acordó por unanimidad aprobar y dejar testimonio en actas de los siguientes hechos: a) Que por estar asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones, se omitió el cumplimiento de las formalidades de citación. b) Que los concurrentes firmaron una hoja de asistencia, en la que se indica a continuación de su firma, el número de acciones que los firmantes poseen. c) Que los accionistas que, personalmente participan en la Junta, son titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a lo menos, el día en que la Junta se celebra, y que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad. d) Que cinco días antes de esta fecha, no habían traspasos pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas. e) Que el acta será firmada por los accionistas presentes y el Secretario. En consecuencia, se declara válidamente constituida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. CINCO) Reducción a Escritura Pública: Se faculta a don FERNANDO VALLEJOS PALACIOS, para que reduzca a escritura pública la presente Acta y se aprueba además que todos los acuerdos adoptados en esta sesión surtan efectos de inmediato, bastando para ello que este instrumento se encuentren firmado por los asistentes para tal efecto, dejándose constancia que a tal Junta concurrieron la totalidad de las acciones de la Sociedad, personalmente. En todo lo no modificado por el presente instrumento, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Chillán 06 de Octubre de 2020.