Consorcio Tunning SpA

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con oficio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, certifica que, ante mí, por escritura pública de fecha 03 de septiembre de 2020, de Repertorio N°7067-2020 don JOSÉ IGNACIO FIGUEROA ELGUETA, C.I N°7.313.469-2, domiciliado en Santa Lucía N°280, of. 12, comuna de Santiago, Región Metropolitana, debidamente facultado en escritura extractada, viene en reducir junta extraordinaria de accionistas de la sociedad ““CONSORCIO TUNNING-TSE UNO SpA”, en la cual sus actuales y únicos accionistas, la sociedad TUNNING INGENIERIA LIMITADA, debidamente representada, y la SOCIEDAD DE INVERSIONES JARA PÉREZ SpA., debidamente representada, acordaron modificar la sociedad “CONSORCIO TUNNING-TSE UNO SpA”, la cual fue constituida conforme a la Ley Nro. 20.659 e inscrita en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el código ACMoLBZQLBgc, el 11 de enero de 2018, y cuya migración al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago se encuentra en actual tramitación. Dicha sociedad no ha sido objeto de ninguna modificación social anterior. En la presente modificación social que certifico se acuerda: A) Modificar los estatutos sociales de “CONSORCIO TUNNING-TSE UNO SpA”, en los siguientes sentidos: i. Modificar el artículo primero de los estatutos sociales relativo al nombre o razón social, reemplazándolo por “El nombre o la razón social será “Consorcio Tunning SpA”. ii. Modificar el artículo tercero de los estatutos sociales relativo a la duración de la sociedad, reemplazándolo por “La sociedad tendrá una duración indefinida”. iii. Modificar el artículo cuarto de los estatutos sociales, relativo al objeto de la sociedad, reemplazándolo por: “ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios propios de la ingeniería, comprendiéndose proyectos, estudios, asesorías y consultorías, el otorgamiento de asistencia, e información técnica y la administración, inspección, desarrollo y montaje de proyectos y obras, especialmente en las áreas de la automatización, la informática, la electricidad, las telecomunicaciones y la instrumentación; el otorgamiento de servicios de capacitación en las materias del giro social; el diseño, integración, mantenimiento y reparación de todo tipo de bienes, instrumentos y equipos, especialmente los vinculados al giro social, y la comercialización de éstos en todas sus formas, incluidas la importación y exportación.- En general, la sociedad podrá realizar todos tipo de actos o negocios que directa o indirectamente estén relacionados con las operaciones anteriormente mencionadas.”. B) Nuevo texto refundido de estatutos sociales: la sociedad TUNNING INGENIERIA LIMITADA, debidamente representada, y la SOCIEDAD DE INVERSIONES JARA PÉREZ SpA., actuales y únicos accionistas de la sociedad “Consorcio Tunning SpA”, modifican los estatutos sociales y acuerdan fijar el siguiente texto refundido y actualizado de los estatutos de la Sociedad, del cual se extracta lo siguiente: Uno) Nombre de la sociedad: Consorcio Tunning SpA. Dos) Domicilio: comuna de Providencia, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. Tres) Duración: Indefinida. Cuatro) Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios propios de la ingeniería, comprendiéndose proyectos, estudios, asesorías y consultorías, el otorgamiento de asistencia, e información técnica y la administración, inspección, desarrollo y montaje de proyectos y obras, especialmente en las áreas de la automatización, la informática, la electricidad, las telecomunicaciones y la instrumentación; el otorgamiento de servicios de capacitación en las materias del giro social; el diseño, integración, mantenimiento y reparación de todo tipo de bienes, instrumentos y equipos, especialmente los vinculados al giro social, y la comercialización de éstos en todas sus formas, incluidas la importación y exportación.- En general, la sociedad podrá realizar todos tipo de actos o negocios que directa o indirectamente estén relacionados con las operaciones anteriormente mencionadas.”. Cinco) Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de doscientos millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios. Seis) Por disposición transitoria: De acuerdo al artículo quinto de los presentes estatutos, el capital de la Sociedad asciende a la suma de $200.000.000., dividido en cien acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, suscritas y pagadas en la siguiente forma: (Uno) La sociedad TUNNING INGENIERIA LIMITADA es dueña de 70 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, por el monto, suscritas y pagadas al momento de la constitución de la compañía.; (Dos) La SOCIEDAD DE INVERSIONES JARA PÉREZ SpA., es dueña de 30 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas, que adquirió del anterior propietario según compraventa de acciones suscrita por instrumento privado suscrita el 28 de Octubre de 2019 y protocolizado el 5 de Noviembre de 2019 en la Primera Notaría de Providencia de don Luis Eduardo Rodriguez Burr, Rep. N°5285 y que la vendedora suscribió y pagó también al momento de la constitución de la compañía. Siete) Administración y uso de la razón social. Por disposición transitoria se designan como administradores de la sociedad cualesquiera de las siguientes personas: doña FRANCISCA NATALIA JARA PÉREZ, C.I N°16.945.206-7; y doña DANIELA VERÓNICA JARA PÉREZ, C.I N°17.325.460-1, quienes conjunta o separadamente y anteponiendo la razón social a sus firmas, administrarán y representarán a la sociedad con las facultades establecidas en los artículos sexto y séptimo de los estatutos sociales extractados. C. Cambio de Régimen Registral. La unanimidad de los accionistas acuerda modificar el sistema registral de la sociedad “Consorcio Tunning SpA”, constituida conforme a la Ley Nro. 20.659 e inscrita en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el código ACMoLBZQLBgc, emigrando del sistema de Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, esto es, de Santiago. permitiendo a la sociedad “Consorcio Tunning SpA”, migrar al sistema tradicional de Registro de Comercio, dependiente del Conservador de Bienes Raíces. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de septiembre de 2020.