SOCIEDAD POS-AGRO SpA

REPERTORIO Nº2707 /2020. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. "SOCIEDAD POS-AGRO SpA”. En Santa Cruz, Sexta Región, República de Chile, a diez días del mes de Septiembre del año dos mil veinte, ante mí, ANGELICA ANDREA CASTRO GUTIERREZ, Abogado, Notario Público y Conservador de Comercio y Minas, Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Santa Cruz Jorge Carvallo Velasco, según consta de Decreto Económico que se encuentra protocolizado bajo el número cuatrocientos ochenta y cuatro, al final del presente registro de instrumentos públicos, con oficio en calle Claudio Cancino número sesenta, Pasaje Marcel, comparece:Don RODRIGO SEBASTIAN MILLA FARIAS, chileno, soltero, constructor civil, cédula nacional de identidad número dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve guión nueve, domiciliado en Chomedahue sin número, comuna de Santa Cruz, mayor de edad, a quien conozco por haberme acreditado su identidad con la cédula citada y expone que viene a reducir a escritura pública un acta que es del siguiente tenor: “PRIMERA (1º) JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "SOCIEDAD POS-AGRO SpA". En Santa Cruz, a 08 de Septiembre de 2020, a las 15:30 horas, en Chomedahue s, comuna de Santa Cruz se celebró la primera (1°) junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD POS-AGRO SpA, Rut.: 77.209.854-5, en adelante e indistintamente la "sociedad". Presidió la reunión doña Berta Georgina Milla Farías y actúo de secretario don Carlos Rodolfo Milla Ahumada.Asistencia: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:1. Doña Berta Georgina Milla Farías, cedula nacional de identidad número 14.050.000-3, por 291 (doscientos noventa y un) acciones ordinarias (97%) de la serie única equivalentes a la suma de $14.550.000 (Catorce millones quinientos cincuenta mil) pesos del capital social. 2. Don Carlos Rodolfo Milla Ahumada, cedula nacional de identidad número 8.520.402-5 por 9 (nueve) acciones ordinarias (3%) de la seria única equivalentes a la suma de $450.000 (cuatrocientos cincuenta mil) pesos del capital social.Calificación de poderes: Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia que ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de poderes. En razón de lo anterior, la junta, por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados. Formalidades de la Convocatoria: El Presidente solicita que se deje expresa constancia en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta:a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo 60 de la Ley N° 18.046, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente o debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº 18.046.Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión.Objeto de la junta: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:1. ARTÍCULO CUÁRTO TRANSITORIO:Materia actual:El o la representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos es don CARLOS RODOLFO MILLA AHUMADA, cédula nacional de identidad Nº 14.050.000-3,Modificación:El o la representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos es don RODRIGO SEBASTIÁN MILLA FARÍAS, cédula nacional de identidad N° 18.000.459-9,Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprueban y acuerda por unanimidad modificar el siguiente estatuto de la sociedad, quedando de la siguiente manera:a) Aprobar el cambio estipulado en el Nro. 1.: ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El o la representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos es don RODRIGO SEBASTIÁN MILLA FARÍAS, cédula nacional de identidad N° 18.000.459-9, Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad.Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta: La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a don Rodrigo Sebastián Milla Farías, para que reduzcan la presente acta a escritura pública o la protocolice ante notario público.Cierre de sesión:La Presidenta agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 16:30 horas. Berta Georgina Milla Farias. C.I.: 14.040.000-3. Hay firma ilegible y huella dactilar; Carlos Rodolfo Milla Ahumada. C.I.: 8.520.402-5. Hay firma ilegible y huella dactilar”. En comprobante y previa lectura firma el compareciente junto al Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.- RODRIGO SEBASTIAN MILLA FARIAS.- C.I. Nº 18.000.459-9.-" Santa Cruz, a 10 de Septiembre de 2020.-