SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A.

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifico: Que por escritura pública de 05 agosto 2020, bajo el Rep.N°3.890, ante mí, don ELIÚ AUGUSTO GUTIERREZ CALLEIA, chileno, casado, abogado, CNI 8.189.217-2, domiciliado en Concepción, San Martín 641, oficina 14, quien redujo a escritura pública JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A.” o “SETOP S.A” y que corre escrita en el Libro de Actas respectivo, de fecha 30 de julio de 2020, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, de acuerdo al Registro de Accionistas y a la siguiente nómina: LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, RUT 9.561.375-5, domiciliado en calle Rengo 175 Oficina 2-A, Concepción, por 8.400 acciones; JAVIER IGNACIO WALDRÓN ARENTSEN, chileno, casado bajo el régimen de separación total de bienes, bioquímico, RUT 15.184.662-9, domiciliado en calle Rengo 175 Oficina 2-A, Concepción, por 100 acciones; y LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, RUT 9.561.375-5, en representación de INVERSIONES SEPÚLVEDA E HIJOS COLECTIVA CIVIL, RUT 76.729.934-6, ambos domiciliados domiciliado en calle Rengo 175 Oficina 2-A, Concepción. Presidió su titular don Luis Sepúlveda Toepfer. Asistió también el Gerente General de la compañía Javier Waldron Arentsen. Se encontraba presente el Notario que certifica. TABLA.-UNO.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES.- DOS.- ACUERDO DE REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA, EXTRACTOY PODERES PARA TALES EFECTOS. PRIMER PUNTO DE LA TABLA.- Los comparecientes únicos socios accionistas de la sociedad denominada “SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A.” o “SETOP S.A” a la fecha de esta Junta General Extraordinaria de accionistas, esta sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública de fecha 20 de octubre de 2010,repertorio 4.340, ante el Notario de Concepción don Juan Espinosa Bancalari, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2010 a fojas 2.087 número 1.765 y publicado en el Diario Oficial 28 de octubre del mismo año. Modificada por escritura pública de fecha 16 de octubre de 2014, Repertorio 5.428 ante el Notario de Concepción don Juan Espinosa Bancalari, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2014 a fojas 2.480 número 2.175 y publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de octubre del mismo año. Transformada en Sociedad Anónima cerrada por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 2015, Repertorio 6.781 ante el Notario Público de Concepción don Juan Espinosa Bancalari, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2015 a fojas 3.137 vuelta número 2.535 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de diciembre del mismo año. Su RUT es 76.122.233-3 y su capital, de acuerdo a sus estatutos, es la suma de $50.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas sin valor nominal. La Junta, tras un análisis y una discusión de lo propuesto por la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda modificar el número de Directores pasando de 3 a 4 miembros en los siguientes términos sustituyendo el artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “Artículo Quinto: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros. La elección de los Directores se hará en una misma y única votación. Los Directores podrán ser o no accionistas, y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los miembros del Directorio podrán ser remunerados por su función de tales, correspondiéndole anualmente a la Junta Ordinaria de Accionistas el determinarlo y su monto.” En todo lo no modificado se mantienen los estatutos de la sociedad acordados al momento de su transformación a sociedad anónima. SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA.- Se otorgan facultades para reducir a escritura pública y solicitar inscripciones que en derecho correspondan. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCIÓN, 23 de septiembre de 2020.-