ALATHEIA - MEDICAL S.A.

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de Septiembre de 2020, REP. N°16.712-2020, otorgada ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de “ALATHEIA - MEDICAL S.A.”, celebrada en mi presencia el 25 de agosto de 2020, con asistencia totalidad acciones emitidas por la Sociedad, en que únicos accionistas don Rubén Eduardo Kramarenko Cueto, don Álvaro Nicolás Kramarenko Pizarro, y doña Maureen June Squirrell Romero, por unanimidad acordaron transformar la sociedad, constituida por escritura pública fecha 3 de octubre del año 2008, otorgada en la Notaría de Santiago de don Gastón Iván Santibáñez Soto, y cuyo extracto se inscribió a fojas 46.669 número 32.140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, en una sociedad por acciones, que operará bajo la razón social de “ALATHEIA Medical SpA”, la que se regirá en lo sucesivo por sus estatutos, y en lo no previsto en ellos por lo dispuesto en el párrafo Octavo, del Título VII, del Libro II del Código de Comercio y por las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas cerradas, según se indica a continuación: Nombre: “ALATHEIA Medical SpA”, pudiendo usar para fines comerciales, bancarios, publicitarios, y/o de propaganda la abreviatura o nombre de fantasía "ALATHEIA SpA". Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Objeto: Uno) Importación, exportación, comercialización, almacenaje, distribución, consignación y representación de productos, insumos y equipos médicos, ya sean para diagnóstico, industria e investigación científica, así como el servicio técnico, software y capacitación sobre los mismos; y toda otra actividad relacionada directa o indirectamente con los fines señalados; Dos) Efectuar inversiones, ya sea por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes corporales y/o incorporales, muebles y/o inmuebles, incluyendo acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, instrumentos financieros y mercantiles, administrar dichas inversiones y percibir sus frutos; Tres) La compra, venta, arrendamiento, enajenación, subdivisión, construcción, reparación, administración, loteamiento, urbanización, y/o explotación, en cualquier forma, y por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes inmuebles; Cuatro) Constituir o adquirir derechos y participaciones en toda clase de sociedades, nacionales o extranjeras, civiles o mercantiles. Capital: $20.000.000 dividido y representado en 2.000 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Cabe señalar que las acciones emitidas y suscritas son equivalentes a las acciones que los accionistas poseían en la sociedad anónima cerrada “ALATHEIA - MEDICAL S.A.”, que se transforma, cuyo capital fue aportado y pagado por los actuales accionistas y, por lo mismo, se encuentran íntegramente pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de Septiembre de 2020.