Obyser Obras y Servicios SpA

RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, Notario Público Interino, de la 1° Notaría Maipú-Santiago, con oficio en calle Monumento No. 2079, comuna de Maipú, certifica: : con esta fecha, ante mí, se redujo escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria Accionistas de la sociedad Obyser Obras y Servicios SpA, de fecha 07 agosto de 2020, que se realizó con asistencia de “Jabonero e Hijos, Sociedad Limitada”, sociedad constituida bajo las leyes españolas mediante escritura otorgada en Madrid el día siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario don Carlos de Prada y Guaita, bajo el número treinta y tres de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo doce mil setecientos treinta y cuatro, sección octava, folio treinta y ocho, hoja número M guión doscientos cuatro mil sesenta y dos, código de identificación fiscal español número B guión ocho uno nueve uno cinco cinco uno cuatro, rol único tributario chileno número 76.600.782 – 1, con domicilio en la ciudad de Madrid, Calle María Josefa número 3. La sociedad compareció en su calidad de única accionista de Obyser Obras y Servicios SpA., debidamente representada por doña Debora Ester Valladares González, cédula de identidad número 12.140.955-0, domiciliada en calle Lago Rapel número trece dieciséis letra A, Santa Blanca Uno, comuna de El Monte, Región Metropolitana de Santiago, Chile, y adoptó acuerdos que se indican. ANTECEDENTES.- Jabonero e Hijos, Sociedad Limitada es titular y única accionista, y en consecuencia dueña de la sociedad Obyser Obras y Servicios SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol único Tributario N° 76.613.955-8. La sociedad fue constituida en Chile mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, don Humberto Quezada Moreno, con fecha 14 de Octubre de 2016, siendo guardada bajo el repertorio N° 6175 - 2016. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas setenta y ocho mil trescientos ochenta (78.380) número cuarenta y dos mil trescientos uno (42.301) del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil dieciséis. El mismo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de octubre de dos mil dieciséis. La sociedad no presenta modificaciones a la fecha. ACUERDOS. Se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de las acciones presentes, en presencia de Notario público que certifica que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión: a) Se revoca la calidad de Gerente General de don Arturo José Dehnhardt Vera, chileno, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 10.197.156-2, quien fuera designado Gerente General en la escritura de Constitución de la Sociedad por Acciones, otorgada con fecha 14 de octubre de 2016 ante Notario de Santiago don Humberto Quezada Moreno. b) Se revoca todo poder otorgado por don Arturo José Dehnhardt Vera a terceros. c) Se designa como nueva Gerente General de Obyser Obras y Servicios SpA, a doña Débora Ester Valladares González quien gozará de todas las facultades contenidas en el párrafo diez de los estatutos sociales. d) Se resuelve modificar la cláusula “Doce. Auditorías” y “Doce. Uno.” de los estatutos sociales, el que se reemplaza por el siguiente: “Doce. Auditorías. Doce. Uno. Los asientos y estados contables y financieros de la Sociedad serán auditados a lo menos una vez al año, en forma previa a la declaración a la renta. Adicionalmente, se nombra como Inspector de Cuenta de la sociedad, a don Hugo Alejandro Soza Chavarría, chileno, Contador Auditor e Ingeniero Comercial, casado, Cédula de Identidad chilena número 13.622.607-K, para desempeñar dichas funciones”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Extracto redactado por Abogado don Andrés Ignacio Salinas M. Santiago 21 Septiembre 2020.