V&V TRADE SpA

JUAN ROBERTO PEÑA URRA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuarta Notaria de Osorno, con oficio ubicado en calle Manuel Antonio Matta N° 698, Osorno, certifico: hoy ante mí se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de V&V TRADE SpA, celebrada el día 18 de agosto del año 2020. Se cumplen las solemnidades. Asiste la totalidad de los titulares de las acciones y Notario Juan Roberto Peña Urra. Sociedad constituida por escritura pública de fecha 21 de febrero del año 2020, otorgada ante ante don Rodrigo César Patricio Ferrer Figueroa, Notario Público Titular las comunas de Purranque y Río Negro, Repertorio Nº 156-2020. Extracto autorizado de los estatutos se inscribió a fojas 19 vuelta número 13 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Negro del año 2020 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de febrero del año 2020. La señora Presidente manifiesta que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de someter a la consideración y resolución de Junta Extraordinaria de Accionistas las siguientes materias: A) Informar venta de acciones de los señores Andrés Eduardo Valenzuela Gesche y Luis Hernán Valenzuela Castro, y ofrecerlas primeramente a los demás accionistas de la sociedad.- B) Modificar la administración de la sociedad.- C) Acordar las modificaciones de los estatutos sociales y adoptar las demás resoluciones que se consideren convenientes o necesarias.- D) Autorizar a doña María Estela Schilling Ide para abrir cuenta corriente bancaria en Banco Santander-Chile.-. Se acordó: A) Informar venta de acciones de los señores Andrés Eduardo Valenzuela Gesche y Luis Hernán Valenzuela Castro, y ofrecerlas a los demás accionistas de la sociedad.- Junta ha autorizado la venta de las acciones de los señores Valenzuela Gesche y Valenzuela Castro, por consiguiente, vienen en ofrecerlas a los demás accionistas de la sociedad. A su vez, el señor Carlos Federico Valenzuela Schilling manifiesta que haciendo uso de su derecho de opción preferente adquirirá todas acciones de Andrés Eduardo Valenzuela Gesche y de Luis Hernán Valenzuela Castro, esto es, 490 acciones y 20 acciones, respectivamente, en el precio de $2.000.- cada una. Lo anterior, se acepta y ratifica por los presentes.- B) Modificar la administración de la sociedad.- Considerando el ejercicio de don Carlos Federico Valenzuela Schilling de su derecho de opción preferente de adquisición de acciones y consecuente compraventa de acciones de la Sociedad, la unanimidad de los accionistas acuerda modificar la administración de la sociedad, revocando la que existía actualmente y nombrando desde ahora a los nuevos administradores o representantes legales de la Compañía. En tal sentido, en lo sucesivo la administración de V&V TRADE SpA corresponderá indistintamente a don LUIS HERNÁN VALENZUELA CASTRO, cédula nacional de identidad Nº 2.633.130-7, por don CARLOS FEDERICO VALENZUELA SCHILLING, cédula nacional de identidad Nº 13.271.385-5, y/o por doña MARÍA ESTELA SCHILLING IDE, cédula nacional de identidad Nº 5.947.422-7, quienes individualmente y por separado, tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y podrá actuar con las más amplias facultades indicadas en la cláusula décimo quinta del Pacto Social de fecha 21 de febrero del año 2020, otorgada ante don Rodrigo César Patricio Ferrer Figueroa, Notario Público Titular las comunas de Purranque y Río Negro, Repertorio N 156-2020.- C) Modificar los Estatutos Sociales.- Considerando la venta de acciones y la modificación en la administración de ésta, la unanimidad de los accionistas acuerda modificar los artículos décimo cuarto y primero transitorio de los estatutos de V&V TRADE SpA, con el fin de adecuarlos a los acuerdos convenidos en la presente Junta, estatutos contenidos en la escritura pública de Constitución de Sociedad fecha 21 de febrero del año 2020, otorgada ante don Rodrigo César Patricio Ferrer Figueroa, Notario Público Titular las comunas de Purranque y Río Negro, Repertorio Nº 156-2020, cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a a fojas 19 vuelta número 13 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Negro del año 2020, sustituyéndolos por los siguientes: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- ADMINISTRADORES. La sociedad será administrada, indistintamente y por separado, por don LUIS HERNÁN VALENZUELA CASTRO, cédula nacional de identidad Nº 2.633.130-7, por don CARLOS FEDERICO VALENZUELA SCHILLING, cédula nacional de identidad Nº 13.271.385-5, y/o por doña MARÍA ESTELA SCHILLING IDE, cédula nacional de identidad Nº 5.947.422-7, (el “Administrador” o los “Administradores”), o la persona que cualquiera de éstos designe por escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario público. La escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario público en que conste la designación deberá anotarse al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. El subadministrador designado podrá ser sustituido a criterio exclusivo del administrador, cuantas veces lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa, dándose en cada oportunidad cumplimiento a las formalidades anteriormente indicadas.”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social es la suma de $2.000.000.- dividido en 1.000 acciones, todas de una misma serie y sin valor nominal, el que se suscribe y paga íntegramente en este acto, de la siguiente manera: don Carlos Federico Valenzuela Schilling aporta a la sociedad la suma de $2.000.000.-, correspondiente a 1.000 acciones, que se paga en este acto y en dinero en efectivo, suscribiéndose en consecuencia la totalidad de las acciones, esto es 1.000 acciones, lo que equivale a un aporte total de $2.000.000.-, todas las sumas ya ingresadas a las arcas sociales.”. Los accionistas presentes confirman y ratifican lo anteriormente obrado. D) Autorizar a doña María Estela Schilling Ide para abrir cuenta corriente bancaria en Banco Santander-Chile.- Para este efecto, la Junta de Accionistas manifiesta que para el buen andar de la sociedad, se designa a doña María Estela Schilling Ide, para que gestione en favor de V&V TRADE SpA la apertura de una cuenta corriente en el Banco Santander-Chile, pudiendo firmar todos aquellos documentos y/o instrumentos necesarios para lograr cabalmente su objetivo”. Los accionistas presentes confirman y ratifican lo anteriormente obrado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 18 de Agosto de 2020.