Libertad SpA

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular de la 36ª Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción N° 65, Piso 2, comuna de Providencia, certifico que: con fecha 17 de Agosto de 2020, Repertorio N° 15.377-2020, ante mí, don FRANCISCO RODRÍGUEZ CARMONA, español, casado, C.I. 24.340.163-1, domiciliado en calle General Del Canto N° 303, comuna de Providencia, Región Metropolitana, redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LIBERTAD SpA. En Madrid, Reino de España, a 13 de Julio de 2020 en oficinas de la sociedad ubicadas en calle Príncipe de Vergara 120, Escalera 1, 5° B, 28002 de Madrid, Reino de España, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones LIBERTAD SpA. Asistieron los siguientes accionistas: la sociedad FOTONES ENERGY WATER S.A., RUT N° 59.223.320-7, y la sociedad HISPANO CHILENA DE ELECTRICIDAD SpA, RUT N° 76.348.889-6, en la que sus representantes acordaron: -AUMENTO DE CAPITAL, de $778.325.000.- pesos a $988.325.000.- pesos, por medio de la emisión de 210.000 acciones nuevas. -SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES: la sociedad FOTONES ENERGY WATER S.A. suscribe y paga la totalidad de las nuevas acciones, equivalentes a 210.000.-, por la suma de $210.000.000.- de pesos. -MODIFICACIÓN: Uno) Se modifica la composición del Directorio, cesando del cargo a los vigentes, y nombrando como nuevos Directores a don Santiago Madrigal González, Pasaporte Español PAA 300531, don Javier Simancas Rodríguez, Pasaporte Español AAG 052620, don Alejandro Frattini Alonso, Pasaporte Español AAB 038321, don Alejandro Madrigal Reviejo, Pasaporte Español PAB 286878, y don José Carlos Sánches Pérez, Pasaporte Español AAJ 900092; Dos) Se nombra a don Alejandro Madrigal Reviejo como nuevo Presidente de Directorio, debiendo ser ratificado en la reunión siguiente del nuevo Directorio; Tres) Cesa en su cargo Gerente General don Jaime Undurraga Matta, nombrándose como tal, para estos efectos a don Santiago Madrigal González, pudiendo suplirle en el caso de ausencia, don Javier Simancas Rodríguez y don Alejandro Frattini Alonso, siendo éste orden relevante, debiendo ratificarse dicho nombramiento en la próxima reunión del Directorio. Autorizar a Santiago Madrigal González, Javier Simancas Rodríguez, Francisco Rodríguez Carmona y René Maximiliano Alcafuz Orellana para que, conjunta o separadamente, en forma indistinta, sean quienes puedan comparecer en representación de la sociedad LIBERTAD SpA. En todo lo no modificado, rige plenamente pacto social. Demás estipulaciones constan en reducción de escritura extractada. Santiago 17 de agosto de 2020.-