Agrícola La Martina Limitada

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular de la 34º notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda Nº 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 26 de junio de 2020, ante la notario suplente doña María José Bravo Cruz, (i) Inversiones Málaga S.A. e Inversiones B. y G. Limitada, ambas domiciliadas en calle Málaga Nº 89, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicas socias en la sociedad Distribuidora y Comercializadora Norte Verde Limitada, RUT Nº 76.281.842-6 (inscrita a fojas 69.311, Nº 45.688, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2013); (ii) Inversiones Málaga S.A. y Agrícola La Martina Limitada, ambas domiciliadas en calle Málaga Nº 89, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos socios en Sociedad Lácteos Pahuilmo Limitada, RUT Nº 76.388.179-2 (inscrita a fojas 43.581, Nº 27.040, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2014); (iii) Sociedad Anónima Jahuel de Aguas Minerales y Balneario e Inversiones Málaga S.A., ambas domiciliadas en calle Málaga Nº 89, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicas accionistas en la sociedad Agrícola y Comercial Jahuel S.A., RUT Nº 76.305.910-3 (inscrita a fojas 23.640, Nº 17.180, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2005), y (iv) don Joaquín Ladislao Barros Fontaine e Inversiones Málaga S.A., ambos domiciliados en calle Málaga Nº 89, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos socios en la sociedad Agrícola La Martina Limitada, RUT Nº 78.201.440-4 (inscrita a fojas 209, Nº 99, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1992), acordaron por unanimidad la fusión por incorporación de Distribuidora y Comercializadora Norte Verde Limitada, Sociedad Lácteos Pahuilmo Limitada y Agrícola y Comercial Jahuel S.A., como sociedades absorbidas, en la sociedad Agrícola La Martina Limitada, como sociedad absorbente, a consecuencia de lo cual Distribuidora y Comercializadora Norte Verde Limitada, Sociedad Lácteos Pahuilmo Limitada y Agrícola y Comercial Jahuel S.A. se disolvieron, todo ello con vigencia desde la fecha de la escritura extractada. Como consecuencia de la fusión, ingresaron a Agrícola La Martina Limitada, como nuevos socios, Inversiones B y G Limitada y Sociedad Anónima Jahuel de Aguas Minerales y Balneario. El capital de Agrícola La Martina Limitada, por efecto de la fusión, fue aumentado en la cantidad de $1.114.000.000, suma que corresponde al monto de los capitales de las sociedades absorbidas, el que pasó a incrementar el capital de la sociedad absorbente. De esta forma, el capital de Agrícola La Martina quedó en la suma de $1.614.000.000, el que se encuentra íntegramente enterado por los socios de la siguiente manera: Inversiones Málaga S.A., $892.550.070, equivalente al 55,30050% de los derechos sociales, aproximadamente; Inversiones B y G Limitada, $500.340, equivalente al 0,03100% de los derechos sociales, aproximadamente; Sociedad Anónima Jahuel de Aguas Minerales y Balneario, $220.950.144, equivalente al 13,68960% de los derechos sociales, aproximadamente, y don Joaquín Ladislao Barros Fontaine, $499.999.446, equivalente al 30,97890% de los derechos sociales, aproximadamente. Se dejó constancia en la misma escritura, que con fecha 25 de junio de 2020, los accionistas de la sociedad absorbida Agrícola y Comercial Jahuel S.A., que corresponden a Sociedad Anónima Jahuel de Aguas Minerales y Balneario y a Inversiones Málaga S.A., se reunieron en junta extraordinaria y aprobaron la absorción de dicha sociedad por parte de Agrícola La Martina en los mismos términos que constan en la escritura extractada. El acta de dicha junta extraordinaria de accionistas fue reducida a escritura pública, también ante la notario suplente doña María José Bravo Cruz, con fecha 26 de junio de 2020, bajo el repertorio Nº 9.111. Adicionalmente, en la misma escritura extractada, los socios de Agrícola La Martina Limitada acordaron también por unanimidad modificar la cláusula de la administración de la sociedad, en el sentido de establecer que esta corresponderá a doña Marcia de Lourdes Gundelach Camacho, con amplias facultades, y que dicha administración también podrá ser ejercida por un consejo de administración, en la forma como se indica en la escritura extractada. Los socios de Agrícola La Martina Limitada acordaron también por unanimidad sustituir el objeto social de la sociedad por el siguiente: a) Adquirir predios, terrenos y cualquier clase de bienes raíces, urbanos o rurales, construir en ellos, y desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con la explotación agrícola, frutícola, ganadera, lechera, de bosques o cualquier otra similar y/o toda clase de cultivos naturales o artificiales, en los predios de dominio de la sociedad y de los que arriende o llegue a poseer a cualquier título; b) La elaboración de productos y sub productos de esa naturaleza, y la comercialización, distribución y transporte de su producción; c) La elaboración, fabricación, producción, distribución, comercialización, venta, exportación, importación y transporte de toda clase de productos alimenticios, en especial lácteos y sus subproductos, incluido quesos, en sus diferentes variedades y presentaciones; d) Realizar publicidad caminera, vial, impresos y litografía; e) El arrendamiento de espacios de sus predios para publicidad y comunicación; f) Realizar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o de terceros relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente la inversión en cualquier clase de valores mobiliarios tales como acciones, cuotas de fondos, títulos de crédito, instrumentos financieros, letras hipotecarias, bonos, debentures, derechos en sociedades de cualquier clase o naturaleza y otros similares, administrar dichas inversiones y percibir sus frutos; g) Producir, importar y exportar bienes y servicios de cualquier clase o naturaleza; h) Prestar servicios y otorgar asesorías profesionales o de cualquier otra clase o naturaleza; i) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, y j) En general, suscribir y ejecutar todos aquellos actos, contratos, negocios u operaciones afines o derivados de los anteriores, sin limitación de ninguna especie y que los socios estimen adecuados y convenientes para los intereses de la sociedad. Todas las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo en Chile o en el extranjero. Para materializar las modificaciones anteriores, los socios de Agrícola La Martina dispusieron la sustitución de los artículos segundo y cuarto de los estatutos sociales. Las demás estipulaciones, que según la ley no son materia de extracto, constan en la escritura extractada.- Santiago, 18 de agosto de 2020.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.