SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVERSIONES M & P S.A.

RICARDO HUMBERTO ROJAS PUGA, abogado, Notario Público Suplente del titular Carlos Swett Muñoz, de la comuna de Quilpué, con domicilio en calle Portales 790, segundo Piso, certifica: CHRISTIAN MARCOS LEON VERA, chileno, casado, abogado, C.I. N° 8.189.697-6, con domicilio en Vicuña Mackenna 874, oficina 501, Quilpué, quien debidamente facultado redujo ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE SEGURIDAD E INVERSIONES M & P S.A., RUT 77.160.602-4, con un capital vigente de $20.000.000, consignando lo siguiente: Viña del Mar, 31 de julio del 2020, calle Arlegui N° 180, oficina 1404, siendo las 12.00 horas, tuvo lugar la Segunda Junta extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVERSIONES M & P S.A., con la asistencia de las accionistas que representan por sí, la totalidad de capital accionario; doña MARGARITA VIVIANA HERRERA CARREÑO, RUT 9.397.860-9, con 50 acciones y de doña PAULA ANDREA ALVAREZ HERRERA, RUT 17.753.828-0, con 50 acciones, actúa como secretario de acta don FELIPE NICOLAS ALVAREZ HERRERA, RUT 17.119.785-6-. Presidió la junta extraordinaria la presidente de la sociedad Paula Andrea Álvarez Herrera.- Asistieron las únicas accionistas, MARGARITA VIVIANA HERRERA CARREÑO, titular de 50 acciones y PAULA ANDREA ALVAREZ HERRERA, titular de 50 acciones, en cumplimiento del estatuto social. Objeto de la junta. Saneamiento de defecto contenido en la escritura de constitución social de fecha 02 de mayo del 2020, otorgada ante el Notario Enzo E. Repetto Lues, suplente de la titular María E. Astorga Lagos, cuyo extracto corre inscrito a fojas 869 Nº 559 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 2020, publicado en el Diario Oficial Nº 42.666, de 28 de Mayo del 2020.- Exposición del objeto de la junta. La Presidenta da cuenta del vicio de fondo contenido en la escritura de constitución social que importa infracción al artículo 31 de la ley 18046 sobre sociedades anónimas, que alude a la administración de la sociedad. La cláusula décima del estatuto social, establece que la sociedad será administrada por un gerente general, en lugar de indicar que será de cargo de un directorio, en cumplimiento a la ley de sociedades anónimas. Se acuerda por la unanimidad de los asistentes proceder al saneamiento del vicio señalado de conformidad a ley 19499, reformándose el estatuto social en su cláusula décima de la manera que sigue: “ARTICULO DECIMO: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la junta de accionistas que estará integrado por tres miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser director de la sociedad”. Reducción a escritura pública. Queda facultado el abogado Christian Marcos León Vera, C.I.Nº 8.189.697-6.-Quilpué, 07 de agosto del 2020.- Repertorio N° 2.177-2020.