INVERSIONES SAVI SpA

ALVARO FRANCISCO ESTRADA ALVARADO, Notario Público Titular Casablanca, domicilio Constitución 378/376, Casablanca, certifica que por escritura pública de hoy ante mi, Repertorio N° 693, comparece don Jorge Andrés Munizaga Vergara, RUT nueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y dos guion uno, domiciliado para éstos efectos en Balmaceda doscientos ochenta, local dos, comuna de Quilpué, de paso por ésta, quien viene en reducir a escritura pública el acta de la SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INVERSIONES SAVI SpA”, que es del siguiente tenor; En Quilpué de Chile, a trece de Septiembre de dos mil diecinueve siendo las diecisiete con cuarenta y cinco horas, en calle Balmaceda doscientos ochenta, local dos, comuna de Quilpué se celebra la segunda junta extraordinaria de acciones de “Inversiones Savi SpA”. En adelante sociedad. Presidió la reunión doña Bárbara Andrea Reinoso Pérez y actúo de secretario el don Jorge Andrés Munizaga Vergara, así también se encuentra presente don Cristian Villalobos Pellegrini, notario titular de la comuna de Quilpué. Formalidades de la Convocatoria: se deja constancia que atendido que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a) La socia Bárbara Andrea Reinoso Pérez, con mil acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de quince millones pesos y en un cuarenta y tres por ciento de las acciones de la sociedad b) El Socio Sociedad De Inversiones, Inmobiliaria Y Servicios B Y B Limitada, representada por don Jorge Mario Bravo Díaz, C.I. número diez millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos tres guión ocho con quinientas acciones ordinarias de la seria única equivalente a la suma de treinta y tres millones quinientos mil pesos y en un veintiocho coma cinco por ciento de las acciones de la sociedad c) El socio Cristian Amaro Quintanilla Silva, quinientas acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de veinticinco millones ciento veinticinco mil pesos y en un veintiuno coma cinco por ciento de las acciones de la sociedad. d) El socio Jorge Andrés Munizaga Vergara, ciento sesenta y tres acciones ordinarias de la seria única equivalente a la suma de ocho millones trescientos setenta y cinco mil pesos y en un siete por ciento de las acciones de la sociedad. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes, el Presidente, el Secretario y el señor notario presente. Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es ratificar en todas sus partes lo acordado en la primera junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha catorce de Mayo de dos mil diecinueve, y en la cual se sometió a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: Uno. El aumento de capital de la sociedad, en sesenta y siete millones de pesos, Cuestión que se realizará con la emisión de mil trescientas veintiséis acciones en el mes de mayo del año dos mil diecinueve, y representará, en total, la cantidad de mil trescientas veintiséis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Por lo tanto, cada accionista suscribirá acciones, todas las cuales tendrán derecho a voto. Se deja constancia que los actuales accionistas no harán uso de su derecho preferente de compra. Dos. Emitidas, enteradas y pagadas las acciones señaladas en el punto anterior, lo que representa el valor de sesenta y siete millones de pesos al día de hoy, este monto sumado al actual capital social dará la suma definitiva de ochenta y dos millones de pesos, la que se entenderá como capital social en lo sucesivo. Tres. Se señala, que sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinto de la escritura de constitución y posteriores modificaciones de la Sociedad por Acciones SAVI SpA, respecto a la administración de la sociedad, se otorgara dentro del plazo de quince días a partir de la celebración de la presente junta un mandato de carácter general a don Jorge Andrés Munizaga Vergara, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad número nueve millones novecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y dos guión uno, domiciliado avenida Santa Cruz ciento dieciséis, Condominio Mallorca Casa veinticinco, La Cruz, a fin de que actué con todas y cada una de la facultades señaladas en la cláusula quinto de la escritura de constitución de la sociedad. Acuerdos de primera junta extraordinaria de accionistas: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad: Uno. El aumento de capital de la sociedad, en sesenta y siete millones de pesos. Cuestión que se realizará con la emisión de mil trescientas veintiséis acciones en el mes de mayo del año dos mil diecinueve, y representará, en total, la cantidad de mil trescientas veintiséis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Por lo tanto, cada accionista suscribirá acciones, todas las cuales tendrán derecho a voto. Se deja constancia que los actuales accionistas no harán uso de su derecho preferente de compra. Dos. Emitidas, enteradas y pagadas las acciones señaladas en el punto anterior, el capital social será de ochenta y dos millones de pesos. Tres. Se señala, que sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinto de la escritura de constitución y posteriores modificaciones de la Sociedad por Acciones SAVI SpA, respecto administración de la sociedad, se otorga dentro del plazo de quince días a partir de la celebración de la presente junta un mandato de carácter general a don Jorge Andrés Munizaga Vergara, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad número nueve millones novecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y dos guión uno, domiciliado avenida Santa Cruz ciento dieciséis, Condominio Mallorca Casa veinticinco, La Cruz, a fin de que actué con todas y cada una de la facultades señaladas en la cláusula quinto de la escritura de constitución de la sociedad. Acuerdos de la presente junta: Se ratifica, por unanimidad de los votos, en todas sus partes lo acordado en la primera junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha catorce de Mayo de dos mil diecinueve, Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Facultades: Se faculta al secretario don Jorge Andrés Munizaga Vergara, a fin de que, en cumplimiento a lo exigido por nuestra legislación, reduzca a escritura pública la presente acta de junta extraordinaria, y proceda a realizar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedieren.- Demás estipulaciones escritura extractada. Casablanca, 30 de Junio de 2020.-