Samtech S.A.

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, chileno, abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia, certifico que: Por escritura pública de fecha 13 de julio, de 2020, Repertorio N° 9.862-2020, ante mí, don CHRISTIAN SOLOVERA FUENTES, chileno, casado, abogado C.I. 10.367.061-6, domiciliado en Avenida del Valle Sur 577, oficina 303, Huechuraba, Santiago, procedió a reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “SAMTECH S.A.” de fecha 14 de mayo de 2020, celebrada a las 12:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida del Valle Sur 577, oficina 301, la que se llevó a efecto con la presencia del total de accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad.- Se procede a las formalidades de convocatoria y convocación, se da cuenta de la asistencia, calificación de poderes, Apertura de la Asamblea, se declara que no es necesaria la convocatoria atendida la presencia del total de acciones con derecho a voto y que todos conocen el motivo de la citación.- Tabla: I.- Reforma estatutos. Modificación composición del Directorio: Se modifica el artículo DECIMO del estatuto social relativo al número de Directores y su duración en sus funciones, pasando de tres a cinco Directores y la duración en su cargo pasa de tres a un año, pudiendo ser reelegidos. II.- Reforma estatutos en temas de formalidades de citación, medios electrónicos, y otras actualizaciones de forma de los mismos: Uno.- Se modifica el artículo VIGESIMO QUINTO del estatuto social en cuanto a complementar las formas de citación a junta de accionistas, mediante cualquier medio escrito y en especial correo electrónico y, agregando la opción de participación en junta por medios tecnológicos y/o videoconferencia. Dos.- Se modifica el artículo DECIMO QUINTO del estatuto social en cuanto a complementar las formas de citación a sesiones extraordinarias de Directorio, mediante cualquier medio escrito, y en especial por correo electrónico.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 17 de julio de 2020.