HOTELERA E INMOBILIARIA SANTA CAMILA SpA

MARIA ANGELICA RAMIREZ FUENTES, Notario Suplente del Titular de la primera Notaría de Talca, don IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, con Oficio en calle 1 Norte 963 Of. 103, CERTIFICO, por escritura publica hoy ante mi SANDRA CECILIA SANTIBAÑEZ SEPULVEDA, chilena, soltera. con domicilio en Calle 11 Oriente N° 1635 Talca, reduce escritura pública acta de sesión extraordinaria N° 2 de directorio de Hotelera e Inmobiliaria Santa Camila SpA., Sociedad Rut.77142085-0 inscrita fojas522, número 209 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2020. Capital $80.000.000. Acta fecha 08.06.2020, conforme a lo siguiente: ACTA SESION EXTRAORDINARIADE DIRECTORIO HOTELERA E INMOBILIARIA SANTA CAMILA SpA.- ( Nro.2 )En Talca, a ocho de Junio del año 2020, siendo las 18,00 horas, en las dependencias de Calle 11 Oriente N° 1635, Talca, se da comienzo a la sesión de Directorio de la sociedad " HOTELERA E INMOBILIARIA SANTA CAMILA S.p.A.” , cuyo nombre de fantasía corresponde a SANTA CAMILA SpA., con la asistencia de SANDRA CECILIA SANTIBAÑEZ SEPULVEDA,C.N.I. N° 11.892.647-9 , en calidad de única accionista y presidenta del directorio de la Sociedad y de don JOAQUIN IGNACIO RIVAS GONZALEZ.- TABLA.- Venta de Acciones. - El tema en tabla a tratar en la presente sesión es dejar constancia que con fecha 26.05.2020, doñaSANDRA CECILIA SANTIBAÑEZ SEPULVEDA, conforme lo señala la escritura pública repertorio número 2023-2020, otorgada ante Notario Público de Talca don IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ, procedió a vender ceder y transferir el noventa por ciento de sus acciones a don JOAQUIN IGNACIO RIVAS GONZALEZ, C.N.I. N° 20.801.611-3.- Otorgación de Mandato Especial.-Se deja constancia que con fecha 21.04.2020, mediante escritura pública repertorio N°1723-2020, otorgada esta notaria, se procedió otorgar mandato especial de representación a don Pedro Andrés Rivas Arriagada a fin que represente a la sociedad judicial y extrajudicialmente con las más amplias facultades.-Ambos socios acuerdan mantener vigente este mandato y lo ratifican en todas sus partes.- Se deja constancia que mediante escritura pública repertorio número 1725-2020, otorgada esta notaria con fecha 21.04.2020, la sociedad legalmente representada compro a la sociedad RIVAS SpA., inmuebles que se detallan en escritura extractada.- MODIFICACION DEL ARTICULO DECIMO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.- Atendida la cesión de acciones por parte de doña SANDRA CECILIA SANTIBAÑEZ SEPULVEDA, a don Joaquín Ignacio Rivas González, se acuerda por estos en modificar el ARTICULO DECIMO de la escriturapública repertorio número 1230-2020, sobre constitución de sociedad de acuerdo a lo siguiente:Articulo Décimo: La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá a ambos socios, doña SANDRA CECILIA SANTIBAÑEZ SEPULVEDA, y don JOAQUIN IGNACIO RIVAS GONZALEZ, quienes actuando conjunta o separadamente dispondrán de las más amplias facultades de administración, con la especial limitación que cuando se trate de enajenar bienes de la sociedad, constituirla en aval o codeudora solidaria y/o solicitar créditos en la banca comercial deberán actuar y concurrir ambos socios personalmente.- En lo demás se mantienen las facultades señaladas en el artículo decimo sobre constitución de sociedad.- Demás antecedentes en escritura extractada.- TALCA, 8 DE JULIO 2020.-