TERMICA SOCIEDAD ANONIMA

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público, Titular de la 21 Notaría Santiago, Huérfanos N° 578, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de Junio de 2020, Repertorio N° 8.109, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de TERMICA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el 8 de Junio de 2020, encontrándose presente el 100% del total de las acciones emitidas, en la que se acordó agregar como nombre de fantasía “DEMO CONSTRUCCIONES S.A”; reducir el número de directores de cinco a cuatro miembros, y, la remuneración del directorio.- La junta aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos: 1.- Modificar el Título Primero, Artículo Primero, en el sentido que indica: “ARTICULO PRIMERO: Por el presente instrumento se constituye una sociedad anónima cerrada, con el nombre de "TERMICA SOCIEDAD ANONIMA". Sin embargo, la sociedad podrá actuar y funcionar, especialmente ante los Bancos y Servicio de Impuestos Internos, entre otros, con los nombres de fantasía de "TERMICA S.A." o “DEMO CONSTRUCCIONES S.A.”.- 2.- Modificar el Título Tercero, De La Administración, Artículo noveno y décimo primero en el sentido que indica: “ARTICULO NOVENO: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros titulares y cuatro suplentes, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente y que podrán ser o no ser accionistas de la sociedad”. “ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los cargos de director no serán remunerados”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.