EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y Oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que: por escritura de fecha 04 de Marzo de 2020, bajo el repertorio N°550-2020, otorgada ante mí, doña MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ, C.I.Nº24.070.560-5, domiciliada en Avenida Vicuña Mackenna N°7255, comuna La Florida, Región Metropolitana; solicitó la reducción a escritura pública del Acta de la Sesión Extraordinaria de Directorio, de la Sociedad “EURO CHILE SERVICIO INTEGRAL S.A.”, de fecha 28 de Febrero de 2020. ASISTENCIA.- Asistieron los directores titulares designados en Sesión de Directorio, celebrada el 18 de Mayo del 2012, acta reducida a escritura pública el 28 de junio del 2012, ante Víctor Olguín Peña, Notario Público Interino de la Primera Notaría de La Florida; y ratificada con fecha 21 de abril del año 2017, acta reducida a escritura pública el 20 de junio de 2017, otorgada en la notaria de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes: doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ, don RAÚL LEONARDO PIZARRO AEDO, y don ALFONSO GARCIA PEREZ, mediante videoconferencia simultánea, con la excepción de doña ORIETTA SILVA CORREA. CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO.- El Directorio acordó constituirse designando por unanimidad como Presidente a ALFONSO GARCIA PEREZ, quien aceptó la designación y presidió también esta sesión, y se designa secretaria, también por la unanimidad de los presentes a doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ.- MATERIAS A TRATAR.- El Presidente del Directorio informa a los demás Directores, remover de su cargo de gerente general a ORIETTA SILVA CORREA, la que es aprobada por unanimidad. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL: El Directorio, después de un intercambio de opiniones, acordó ofrecer el cargo de Gerente General a doña María José García Fernández, proposición que se efectuó por unanimidad del Directorio, quien agradece el ofrecimiento y acepta.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE: De conformidad a los dispuesto en el artículo 42 del reglamento de Sociedades Anónimas y para ese solo efecto, se designó como representante de la sociedad a María José García Fernández. OTORGAMIENTO DE PODERES: PODER GENERAL.- Por unanimidad de los miembros del Directorio se acordó facultar a la Gerente General, doña MARÍA JOSE GARCÍA FERNÁNDEZ, C.I.N°24.070.560-5, para que, represente a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos concernientes al giro ordinario, con todas las facultades contenidas en escritura extractada. Demás estipulaciones contenidas en escritura extractada.- LA FLORIDA, 09 de Julio de 2020.