Inversiones El Bolson SpA

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 3 de junio de 2020, ante mí: La sociedad Inversiones La Puntilla Limitada, domiciliada en calle Cruz del Sur número 133, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, en su calidad de actual y único accionista según Registro de Accionistas que he tenido a la vista de la sociedad Inversiones El Bolson SpA, inscrita a fojas 101.426, número 49.664 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, acordó aumento de capital y modificación de la administración de la sociedad en los siguientes términos: I.- Aumento de Capital: La actual y única accionista acordó aumentar el capital de la sociedad, actualmente ascendente a la suma de 20.035.318 dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y todas de igual valor, en la cantidad de 10.000.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América, mediante la emisión de 500 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, quedando en definitiva el capital fijado en la suma total de 30.035.318 dólares de los Estados Unidos de Norte América, representado por 1.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y todas de igual valor.- II.- Modificación de Administración: La actual y única accionista acordó modificar la administración de la sociedad, estableciendo que ésta corresponderá a un Directorio compuesto por 4 miembros, quienes serán nombrados por los accionistas en proporción al porcentaje de su participación en las acciones de la sociedad.- III.- Modificación de Estatutos: En virtud de los acuerdos contemplados precedentemente, la actual y única accionista de Inversiones El Bolsón SpA, acuerda modificar los siguientes artículos del pacto social: Uno. Se reemplaza el Artículo Quinto por el siguiente: “Artículo Quinto: Capital. El capital social es la suma única y total de 30.035.318 dólares de los Estados Unidos de Norte América dividido en 1.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, y todas de igual valor, íntegramente suscritas por su accionista y que serán pagadas de la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales.”; Dos. Se reemplaza el Artículo Segundo Transitorio por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: El capital social establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, y que asciende a la suma única y total de 30.035.318 dólares de los Estados Unidos de Norte América, está representado por 1.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, y todas de igual valor, que se encuentran íntegramente suscritas por la sociedad Inversiones La Puntilla Limitada, de las cuales 1.000 acciones se encuentran pagadas con anterioridad a este acto, 91 acciones se pagan en el acto y 409 acciones se pagarán en el plazo de 5 años a contar desde el día 3 de junio de 2020, según se expresa en el siguiente detalle: i) 1000 acciones, equivalentes a 20.035.318 dólares de los Estados Unidos de Norte América se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto mediante el aporte en dominio de inversiones que fueron aportadas a su valor tributario; ii) 91 acciones, equivalentes a 1.820.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América que se pagan en este acto, mediante el aporte en dinero efectivo y en dólares de los Estados Unidos de Norte América; y iii) 409 acciones, equivalentes a 8.180.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América que serán pagadas dentro de un plazo de 5 años contados desde el día 3 de junio de 2020, mediante el aporte en dinero efectivo y en dólares de los Estados Unidos de Norte América.”; Tres. Se reemplaza el Artículo Noveno en el siguiente sentido: “Artículo Noveno: Administración y Representación: El uso de la razón social, administración y representación de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por 4 miembros, quienes serán nombrados por los accionistas en proporción al porcentaje de su participación en las acciones de la sociedad [….].”; IV. Primer Directorio: La actual y única accionista de la sociedad designa como directores de la Sociedad a doña Paulina Astorquiza Ortiz, doña Valentina Astorquiza Ortiz, doña Marcela Astorquiza Ortiz, y doña María Consuelo Astorquiza Ortiz, con las facultades que se expresan en escritura extractada. En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las disposiciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago 8 de junio de 2020.