SOCIEDAD ROCAS DE RODILLO SpA

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 29 de Mayo de 2020, Repertorio N° 1.4792020, ALFONSO HENRIQUEZ RIVERA, chileno, casado, conductor, CI N° 5.407.1795, Chañarcillo 252, Copiapó; viene en reducir a escritura pública “JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 1 “SOCIEDAD ROCAS DE RODILLO SpA”, que es del siguiente tenor: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 1 “SOCIEDAD ROCAS DE RODILLO SpA”. En Copiapó a 06 de Septiembre del 2019, siendo las 19:00 horas, en el domicilio del sindicato de taxis colectivo N° 6 ubicado en calle Pensamiento 2692 Villa El Pretil de esta ciudad, ha tenido lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas Número Uno de la Sociedad Rocas de Rodillo Spa, RUT N° 76.360.2974. PRIMERO: CITACIÓN Y ASISTENCA. Se citó conforme lo dispone el artículo 28 inciso 2°, N° 2 y N° 3 de la Ley N° 18.046, y del artículo 15° de los estatutos sociales, y aplicándose lo dispuesto en el artículo 59 de la referida ley, se efectuaron las publicaciones de rigor y se enviaron las cartas certificadas a los accionistas, en el domicilio registrado en la sociedad. Asistieron por sí 40 y representados con poder suficiente 01 quienes representan el 100% del total de las acciones ordinarias de la Serie Única, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, quienes firmaron la respectiva hoja de asistencia. SEGUNDO: CALIFICACIÓN DE PODERES: El Presidente señaló que, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes, y articulo 124 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los concurrentes a la Junta firmaron una hoja de asistencia, la que se acordó mantener en los archivos de la sociedad. Fueron exhibidos y aprobados por unanimidad y sin objeciones, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento diez y siguientes del Reglamento da la Ley sobre Sociedades Anónimas, los poderes presentados por aquellas personas que, según se expresó precedentemente, concurrieron en representación de los accionistas. TERCERO: CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. El Presidente deja constancia que de conformidad con la lista de asistencia firmada por los accionistas, se encuentran presente y debidamente representados en la asamblea, la mayoría absoluta de los accionistas. En estas condiciones, el Presidente declaró constituida ésta Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 19:00 horas. CUARTO: OBJETIVO DE LA JUNTA. El Presidente deja establecido que la presente Junta, ha sido convocada a fin de tratar los siguientes puntos: Uno) Rectificación del estatuto social de la sociedad "ROCAS DE RODILLO SpA", específicamente, el "TITULO SEGUNDO. Artículo Quinto". En el Sentido, de rectificar el número total de acciones emitidas; Dos) Modificaciones del estatuto social: Dos.Uno) Modificación del objeto de la sociedad, Artículo Segunda de Estatuto Social; Dos.Dos) Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social La Administración. Nombramiento de Directores suplentes del Comité de Administración y Administradores por renuncia o muerte; Tres) Determinación del periódico del dominio social, para publicar las citaciones a Juntas de Accionistas; y Cuatro) Aumento de Capital y número total de nuevas acciones emitidas, y Constitución de Garantía, para asegurar el pago de las nuevas acciones emitidas; Cinco) Determinación de cuota de incorporación a nuevos accionistas, y monto de la misma; Seis) Determinación de condiciones de venta, para los accionistas que estén ubicados en primera fila; y Siete) Apoderado común para herederos del accionista fallecido. ACUERDOS. Uno) PUNTO UNO) Tras una breve deliberación y por unanimidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas SE ACUERDA QUE: Se rectifica el "TITULO SEGUNDO Artículo Quinto”, por lo tanto, DONDE DICE: “… dividido en s70.000 acciones nominativas.., DEBE DECIR: “… dividido en 70 acciones nominativas..” DOS) PUNTO DOS) SE ACUERDA QUE: Se aprueba la modificación de la sociedad, específicamente lo siguiente: Dos.Uno) El objeto, reemplazándolo íntegramente por el siguiente texto: "ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad será realizar por cuenta propia o de tercero, lo siguiente: A. La adquisición de inmueble denominado Lote EB, individualizado en el plano Número cero tres uno cero dos guión dos siete nueve ocho de Junio de dos mil diecinueve, del Ministerio de Bienes Nacionales; B. Efectuar el proceso administrativo y legal de loteo y/o subdivisión del inmueble mencionado en la cláusula anterior y su correspondiente tramitación; y C. Realizar el proceso de adjudicación y venta de los lotes resultantes a cada uno de los accionistas; y Dos.Dos) Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social. La Administración, Nombramiento de Directores suplentes del Comité de Administración y Administradores. SE ACUERDA QUE: Ante la vacancia de alguno de los miembros del Comité de Administración, por muerte o renuncia de algún director, o de los Administradores, los administradores restantes, o en su defecto el Comité de Administración, deberá convocar dentro del plazo de quince días, a Junta Extraordinaria de Accionistas, a fin de designar al o los nuevos directores o administradores, por el plazo que reste para completar los cinco años, dispuesto en el artículo tercero del estatuto social; Tres) PUNTO TRES) SE ACUERDA QUE: El periódico donde se deben publicar las citaciones a Junta de Accionistas, será cualquier diario de circulación regional del domicilio social, especialmente aquel de menor costo, lo que será determinado por el Comité de Administración; Cuatro) PUNTO CUATRO) SE ACUERDA QUE: El aumento de capital en la suma de doscientos ochenta y cuatro millones de pesos, mediante la emisión de doscientas catorce nuevas acciones de pago de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, y la Constitución de Garantía para asegurar el pago de las nuevas acciones emitidas. Al efecto, cada una de las acciones de pago se valorizapor la Junta de Accionista, en la suma de un millón de pesos, para todos los efectos legales. Las referidas doscientas catorce nuevas acciones, se generan con la finalidad de aumentar el capital en la suma de doscientos catorce millones de pesos, las que deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas por los accionistas, dentro del plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de celebración de esta Junta de Accionistas. Además, se establece que los actuales accionistas, tendrán preferencia en la adquisición de estas nuevas acciones emitidas, debiendo cada accionista manifestar por escrito el Comité de Administración, su voluntad de adquirir o no alguna de las nuevas acciones emitidas. Cada accionista tendrá un plazo de cero cinco días corridos, a contar de la fecha de emisión de las nuevas acciones, para manifestar su intención de compra, si nada dice en el plazo señalado, se entenderá para todos los efectos legales, que no tiene interés en adquirir nuevas acciones, por lo que la sociedad podrá cederlas o venderlas a personas ajenas a la Sociedad, sin responsabilidad para ésta. Cinco) PUNTO CINCO) CUOTA DE INCORPORACIÓN. SE ACUERDA QUE: Los nuevos accionistas, deberán cancelar una cuota de incorporación, ascendente a la suma de quinientos mil pesos, pagados al Comité da Administración, en dinero en efectivo, al momento adquirir la acción; Seis) PUNTO SEIS) VENTA ACCIONES, QUE RECAIGAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN PRIMERA FILA. SE ACUERDA QUE: Los accionistas que vendan, cedan o transfieran sus acciones, antes de la adjudicación del respectivo lote ubicado en primera fila, éste pierde dicha preferencia de ubicación, y será reubicado en otro punto del proyecto arquitectónico, debiendo trasladar su construcción bajo su costo; Siete) PUNTO SIETE) Nombramiento de apoderado común para los herederos del accionista fallecido. SE ACUERDA QUE: Los herederos del socio fallecido deberán designar un apoderado común para que los represente ante la sociedad, dentro del plazo de sesenta días a contar del fallecimiento, apoderado que no tendrá facultades de administración. Demás estipulaciones en escritura extractada. En Copiapó a 06 de Junio de 2020.