CELMEDIA FIDELIZACIÓN SpA

MARCELA MEDINA RICCI, Notario Público de San Miguel, con oficio Avenida Santa Rosa 7955, certifica: por escritura pública, hoy ante mí, “CELME S.A.”, en su calidad de actual y única accionista de la compañía, modificó la sociedad “CELMEDIA FIDELIZACIÓN SpA” RUT N°76.530.276-5, inscrita en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 95.059, N°55.612, del año 2015, Capital social: $463.523.939, dividido en 463.523.939 acciones nominativas de una clase, sin valor nominal, en el siguiente sentido: La accionista de la compañía, viene en modificar el Título Tercero, Artículo Décimo Primero de los estatutos Sociales, relativo a la Administración de la sociedad, en el sentido que el uso de la razón social de la sociedad y su administración, corresponderá a un Directorio compuesto de cuatro Directores, amplias facultades. A su vez, se modifica el artículo Segundo Transitorio del estatuto en el siguiente sentido: El Directorio Provisorio de la sociedad está constituido por los directores: don MARIO CUMSILLE LOLAS, don CARLOS DE GUILLERMO, don PETER RICHARD LYDON, y don JUAN CARLOS SILVA JARA. Con el objeto permitir la operación inmediata de la sociedad se designa a don MARIO MANUEL CUMSILLE LOLAS, y a don CARLOS DE GUILLERMO PUIG, como Gerentes Generales de la sociedad y para el desempeño de su cargo se confiere a las referidas personas, actuando conjuntamente, las facultades de administración del Directorio con las limitaciones señaladas en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de mayo de 2020. MARCELA MEDINA RICCI. Notario Público.