PROYECTOS, INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

GLORIA DEL PILAR JÁCOME SEPÚLVEDA, Notario Público Titular de Puente Alto con asiento en Pirque y oficio en Camino El Llano N°10 Locales 13 y 14, Pirque: Certifico que con fecha 11/05/2020, ante mí, compareció: don LUIS MAURICIO GUILLÓN BARRUETO, chileno, soltero, ingeniero forestal, con domicilio en Avenida Ramón Subercaseux número ocho mil setecientos sesenta y ocho, San Juan de Pirque; El compareciente mayor de edad, redujo a escritura pública Acta de Sesión de Directorio de la Sociedad Proyectos, Ingeniería y Servicios S.A.” cuya constitución rola inscrita a fojas 6720, N°5261 del Registro de Comercio de Santiago del año 2003, con un capital inicial de $5.000.000 dividido en 10 acciones de un misma serie y valor nominal, que fue totalmente suscrito y pagado en el acto de constitución.- La Junta de Directorio de la sociedad, PROYECTOS, INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. o AQUA 2000 S.A., tuvo lugar con fecha 30 de abril de 2020 con la asistencia de los señores Directores designados en la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 29 de Abril de dos mil veinte, doña Claudia Andrea Montoya Vásquez, doña Silvia Margarita Vásquez Sepúlveda y don Luciano Felipe Montoya Vásquez. Actúa como Presiente don Luciano Felipe Montoya Vásquez y como secretaria doña Claudia Andrea Montoya Vásquez. A continuación la Secretaría señala que en esta sesión, corresponde tratar las siguientes materias: Primero DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL: La unanimidad de los Directores acordó realizar las siguientes nominaciones: Presidente: don Luciano Felipe Montoya Vásquez, Secretaria: doña Claudia Andrea Montoya Vásquez y Gerente General: doña Silvia Margarita Vásquez Sepúlveda.- A continuación el presidente señala que procede tratar el segundo punto de la tabla y al efecto, se somete a consideración de los Directores asistentes este punto, quienes acuerdan otorgar poder especial con administración de bienes a la Gerente General doña Silvia Margarita Vásquez Sepúlveda con todas y cada una de las facultades allí señaladas.- En todo lo no modificado por este instrumento queda plenamente vigente el estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Rep.115/2017 Pirque, 15/05/2020. DOY FE.