Compañía Minera Filipina SpA

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público de la 8° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, CERTIFICO: con fecha 27 de abril de 2020, Repertorio N° 6286-2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la juna extraordinaria de accionistas de la sociedad Compañía Minera Filipina SpA, en liquidación, en adelante la “Sociedad”, celebrada el 24 de abril de 2020, también ante mí, con la asistencia de la totalidad de los accionistas. Por unanimidad, los accionistas acordaron: (a) Ratificar lo obrado previamente por el directorio y declarar que a esa fecha la Sociedad se encontraba terminada por haberse vencido su plazo de duración el día 21 de octubre de 2017; (b) Modificar la razón social y en consecuencia se reemplazó el artículo primero de los estatutos por el siguiente: “Artículo Primero. El nombre de la sociedad es “Compañía Minera Filipina SpA, en liquidación”; (c) Tomar conocimiento de la reducción de pleno derecho declarada por el directorio de la Sociedad, y en consecuencia, declarar que el capital social asciende a la suma de $6.571.499.330, dividido en 18.341.118 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales de las cuales 12.341.248 corresponden a acciones Serie A, 3.015.371 corresponden a acciones Serie B y 2.984.499 corresponden a acciones Serie C; (d) La creación de una nueva Serie D de acciones preferentes; (e) Aumentar el capital social a la cantidad de $6.671.499.330, divido en 18.441.118 acciones nominativas y sin valor nominal de las cuales 12.341.248 acciones pertenecen a la Serie A, 3.015.371 acciones pertenecen a la Serie B, 2.984.499 pertenecen a la serie C y 100.000 pertenecen a la Serie D. Este aumento de capital se enteraría mediante la emisión de 100.000 acciones preferentes de la Serie C, representativas de la cantidad de $100.000.000. Como consecuencia del aumento de capital acordado a la fecha de la junta, de la suma del capital social ascendente a $6.671.499.330, se encuentra debidamente suscrito y pagado la suma de $6.571.499.330, quedando pendiente de suscripción y pago la suma de $100.000.000; (f) Designar a los miembros de la Comisión Liquidadora de la Sociedad; (g) Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos por los siguientes: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad, ascendente a la suma de seis mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos treinta pesos, dividido en dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento dieciocho acciones, de las cuales doce millones trescientas cuarenta y un mil doscientas cuarenta y ocho acciones son preferentes de la serie A, tres millones quince mil trescientas setenta y un acciones son preferentes de la serie B, dos millones novecientas ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve acciones son preferentes de la serie C, y cien mil acciones son preferentes de la serie D, todas las acciones nominativas y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley.” “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad asciende a la suma de seis mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos treinta pesos, dividido en dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento dieciocho acciones, de las cuales doce millones trescientas cuarenta y un mil doscientas cuarenta y ocho acciones son preferentes de la serie A, tres millones quince mil trescientas setenta y un acciones son preferentes de la serie B, dos millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve acciones son preferentes de la serie C, y cien mil acciones son preferentes de la serie D, todas las acciones nominativas y sin valor nominal, las que se suscribieron, suscriben y suscribirán en los siguientes términos y condiciones: a) Con la suma de quinientos setenta y un millones seiscientos veintinueve mil trescientos treinta pesos, representados por doce millones trescientas cuarenta y un mil doscientas cuarenta y ocho acciones de la serie A, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. b) Con la suma de tres mil quince millones trescientos setenta y un mil pesos, representados por tres millones quince mil trescientas setenta y un acciones de la serie B, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. c) Con la suma de dos mil novecientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil pesos, representados por dos millones novecientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas noventa y nueve acciones de la serie C, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. d) Con la suma de cien millones de pesos, representados por cien mil acciones de la serie D, las que se deberán suscribir y pagar en el plazo máximo de doce meses a contar de esta fecha. Demás estipulaciones que no constituyen materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 18 de mayo de 2020.