INVERSIONES Y ASESORÍAS PEÑA Y SAAVEDRA SpA

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la 10° Notaría Santiago, Agustinas N° 1235, Local 2, Piso 1 y 2, Santiago, certifico: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima por Acciones “INVERSIONES Y ASESORÍAS PEÑA Y SAAVEDRA SpA.”, asistiendo a ella todos sus accionistas: PEDRO PABLO SAAVEDRA FUENTES, RUT N° 18.730.805-4, domiciliado en Avenida Providencia N° 1208, oficina 207; y MAXIMILIANO CRISTIÁN PEÑA MÉNDEZ, RUT N° 18.463.041-9, domiciliado en Avenida Providencia N° 1208, oficina 207, celebrada el día 27 de ABRIL de 2020 en domicilio de la sociedad, cuál es Avenida Providencia N° 1208, oficina 207, en la que se acordó reemplazar los artículos décimo y décimo tercero por los siguientes: “ARTÍCULO DUODÉCIMO. La administración va estar conformada por dos administradores quienes estarán a cargo de la sociedad, los cuales podrán ser los mismos accionistas, los administradores estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos Estatutos señalen para tal efecto, especialmente las de ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO, podrán actuar individual e indistintamente cada uno de ellos, para el cumplimiento de los fines sociales. Los Administradores serán nombrados en Junta de Accionistas.”; “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Los administradores podrán designar el o los Gerentes y/o Subgerentes que estimen necesarios para el funcionamiento de la sociedad, fijándole sus atribuciones, renta y demás condiciones en los respectivos contratos.”. Asimismo, se acordó que toda mención a Directorio y/o Directores en el Estatuto, se reemplazará por la de Administradores. Demás estipulaciones en acta de junta extraordinaria de accionistas extractada. Santiago, 29 de Abril de 2020.-