Agrícola, Ganadera y Comercial Doña Rosa Sociedad por Acciones

PAULINA ALEJANDRA SOTOMAYOR GRAEPP, abogado, Notario Público de Villa Alemana, con oficio en calle Patricio Lynch Nº 39, comuna de Villa Alemana, certifica que con esta, por escritura pública repertorio N° 514, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “Agrícola, Ganadera y Comercial Doña Rosa Sociedad Por Acciones”, inscrita a fojas 53 número 63 en el Registro de Comercio correspondiente al año 2006, del Conservador de Bienes Raíces de Limache, celebrada el día 17 de Abril del año 2020, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: 1) Ratificar y designar de manera definitiva en su cargo de Gerente General al único accionista don Cristian Alejandro Díaz López, quien tendrá la Administración, Representación y uso del nombre de la sociedad. El nombramiento será válido mientras no sea revocado por la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, y tendrá todas y cada una de las facultades contenidas en el Artículo Séptimo de los estatutos sociales que se dan por reproducidos. 2) Modificar el Artículo Séptimo Número Siete de los Estatutos Sociales, en el siguiente tenor: “ARTICULO SEPTIMO: Siete). Constituir Hipoteca incluso con cláusula de garantía general en favor de terceros; respecto de las hipotecas en favor de la sociedad podrá: posponerlas, alzarlas, limitarlas y aceptarlas incluso con clausula de garantía; podrá además otorgar hipotecas con el objeto de caucionar obligaciones de terceros.”. 3) Autorizar la enajenación del inmueble correspondiente a la Parcela 10-B El Bosque, de la Comuna de Limache, Rol de Avalúo número 2207-70, de propiedad de la Sociedad Agrícola, Ganadera y Comercial Doña Rosa Sociedad Por Acciones, de conformidad con lo dispuesto en el del artículo 67 número 9 en relación con el artículo 57 número 4 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Villa Alemana, 21 de Abril de 2020.