Leasing Crecimiento SpA

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas Nº1070,2º piso, Comuna Santiago, certifica: con fecha 04 de Abril del 2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de sociedad, Leasing Crecimiento SpA, rut: 77.096.899-2, sociedad inscrita a fs. 83.414, número 41.008, en el Registro de Comercio del C.B.R. de Santiago del año 2019 y publicada en D.O. de fecha 23 de octubre de 2019; junta celebrada el 26 de marzo de 2020, Por unanimidad de 100% acciones emitidas por sociedad, acuerdan: I. ACUERDO AUMENTO CAPITAL: Aumentar el capital social desde la suma de $401.000.000, dividido en 401.000 acciones nominativas, sin valor nominal y divididas en dos series de acciones, correspondiendo 280.700 acciones a la Serie A y 120.300 acciones a la Serie B, a $465.000.000, mediante la emisión de 64.000 nuevas acciones de pago nominativas, sin valor nominal y divididas en dos series de acciones, correspondiendo 44.800 nuevas acciones a la Serie A, representativas de la cantidad de $44.800.000, y 19.200 nuevas acciones a la serie B, representativas de la cantidad de $19.200.000, íntegramente suscritas y pagadas, forma indicada escritura extractada. II. MODIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN SOCIAL: Se acuerda que la administración, representación de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a un Apoderado Clase A y a un Apoderado Clase B, quienes actuando conjuntamente y anteponiendo su nombre a la razón social, representarán a la sociedad con amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Son Apoderados Clase A: Mónica Patricia Hidalgo Landeros, Ingrid Arriagada Castillo, Pamela Belén Millaguir Badilla, Carmen Carolina Lisboa Vidal y Edgar Leonel Galloso Herraz. Son Apoderados Clase B: Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Ignacio Harz Castro, José Andrés Groetaers Gaete y Fernando José Urrutia Mery. III. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: Como consecuencia de lo anterior, fueron modificados los artículos Quinto y Décimo Permanentes y Primero Transitorio de los estatutos, forma indicada escritura extractada. Demás estipulaciones escritura de acta extractada.. Santiago, 20 abril de 2020.