BUSES MOLISUR SpA

JAIME ANDRÉS SILVA SCIBERRAS, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta Notaría de Talca, con oficio en calle 2 Oriente N°1140, Talca, Certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de Marzo de 2020, ante mí, don MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ ARAYA, soltero, abogado, cedula nacional de identidad 16.858.737-6, con domicilio en calle Manuel Rodríguez 310, Curicó, de paso en esta ciudad, quien debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BUSES MOLISUR SpA, RUT 76.093.568-9, que se encuentra inscrita a fojas 237 numero 149, del registro de comercio del conservador de bienes raíces de Curicó del año 2010, con un capital social de $40.000.000, dividido en 400 acciones nominativas, celebrada el 13 de Marzo del año 2020, en dependencias de la sociedad, que corresponde a: En Comuna de Rio Claro, a 13 de Marzo del 2020, en cumplimiento del pacto constitutivo de la sociedad BUSES MOLISUR S.P.A., se procede a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, la cual se realiza en las oficinas de esta, ubicadas en Porvenir sin número, comuna de Rio Claro, siendo las 18:00, por lo que se procede a celebración: PRIMERO: ASISTENCIA: Se deja constancia, que atendida a la convocatoria que era conocida, se procediéndose a citar personalmente a cada accionista con la antelación exigida por los estatutos sociales y por la ley, en consecuencia habiéndose obtenido la seguridad de su asistencia como efectivamente ocurrió, por lo cual, se omitió la publicación de avisos de la convocatoria. SEGUNDO: PRESIDENTE Y SECRETARIO: Por acuerdo de la junta presidió la sesión don Juan Carlos Henríquez Olave y actuó como Secretario don José Alejandro Peredo Mena. TERCERO: CONSTITUCIÓN: El presidente declaro abierta la sesión a las 18:00 y expresó que en conformidad a la lista de asistencia firmada por los señores accionistas, se encuentran presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, por lo que existe quórum suficiente, para constituir la presente junta cumpliéndose así con lo dispuesto en los estatutos sociales quedando constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas. CUARTO ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: Esta junta fue convocada por don Juan Carlos Henríquez Olave, en calidad de representante legal, procede a citar personalmente a cada accionista y habiéndose obtenido la seguridad de su asistencia como efectivamente ocurrió, se omitió la publicación de avisos de la convocatoria. Participan en esta junta todos los accionistas inscritos en el registro con cinco días de anticipación a la fecha fijada para su celebración. QUINTO INSTALACIÓN DE LA JUNTA: el Sr. presidente expresa que habiéndose cumplido con los requisitos de la convocatoria y reunido quórum suficiente se da por instalada la Junta General extraordinaria de Accionistas, citada para el día de hoy. SEXTO: PUNTOS A TRATAR: La junta extraordinaria es con el objeto de regular la incorporación de nuevos accionistas, revocar los poderes al encargado de finanzas, elección de nuevo presidente de la sociedad. SÉPTIMO: DESARROLLO DE LOS PUNTOS Y ACUERDOS: El objeto de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas es someter a la decisión de la misma, acerca de la modificación de la sociedad buses Molisur S.P.A con incorporación de nuevos accionistas a la sociedad, con los respectivos aportes que realizaran que consisten en los siguientes: OLIVIA DE LAS MERCEDES RIOSECO CACERES, cedula de identidad N°6.185.624-2, casada, separada totalmente de bienes, empresaria, con domicilio en calle Igualdad 1974 Molina, con diez acciones. EVA DE JESUS FUENZALIDA ARAVENA, cedula nacional de identidad N°7.662.537-9, casada y actuando en conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil, empresaria, con domicilio en calle Luis Cruz Martínez 1269, Molina, con diez acciones. RAYKO ALEJANDRO MIHOVILOVIC CARRASCO, cedula nacional de identidad N° 13.598.492-2, casado, empresario, domicilio en calle Pedro Lagos N° 2354, Molina. Con cinco acciones. MARCO ANTONIO TAPIA BUSTAMANTE, cedula nacional de identidad N° 10.778.970-7, casado, empresario, con domicilio en Villa Piedra Azul, pasaje 6 N° 1631, Molina. Con diez acciones. RINGO LUIS ORMAZABAL GONZALEZ, cedula nacional de identidad N°11.369.975-2, casado, empresario, con domicilio en calle O’Higgins 1073, Curicó. Con cinco acciones. LORENZO MAXIMILIANO ACUÑA MUÑOZ, cedula nacional de identidad N° 12.086.059-3, casado y separado de bienes, transportista, con domicilio en Villa Lo Palacio, Avenida Estadio N° 2236, Molina. Con cinco acciones. JUAN FLORINDO DUARTE FLORES, cedula nacional de identidad N°7.263.729-1, empresario con domicilio en calle Ramón Freire N° 18, Curicó. Con cinco acciones. SERGIO LUIS TAPIA BUSTAMANTE, cedula nacional de identidad N° 9.238.596-5, casado empresario, con domicilio en Población Luis Cruz Martínez pasaje José Francisco Vergara, 2360, Molina. Con cinco acciones. CLAUDIO ANTONIO BRAVO BRAVO, cedula nacional de identidad N°14.286.183-6, empresario, con domicilio en Kilómetro 6,5, Los Niches Curicó, con diez acciones. CARLOS RAUL DIAZ NUÑEZ, cedula nacional de identidad N°12.418.365-0, empresario, con domicilio en Itahue sin número comuna de Molina. Con cinco acciones. CLODOMIRO ALFONSO ROJAS PADILLA, cedula nacional de identidad N°8.281.107-9, empresario con domicilio en Villa Lontue N°39, Lontue, comuna de Molina. Con cinco acciones. HERNAN SEGUNDO CABRERA AVILA cedula nacional de identidad N° 12.369.186-5, empresario, con domicilio en Villa Lo Palacio pasaje 11 N°2275, Molina. Con cinco acciones. MIRIAM DEL CARMEN BRAVO BRAVO, cedula nacional de identidad N° 6.522.935-8, empresaria, con domicilio en Los Niches, sector santa Ana, sin número comuna de Curicó. Con cinco acciones. EUGENIO ANTONIO FARIAS MUÑOZ, cedula nacional de identidad N°7.649.437-1, casado empresario, con domicilio en pasaje Cerdeña N° 1889, Villa Galilea Curicó. Con cinco acciones. GUILLERMO FERNANDO PARRA CANALES, cedula nacional de identidad N° 12.417.515-1, soltero con domicilio en calle Oscar Comentts N° 20 Casa Blanca Molina. Con una acción. MARIA ELENA CAMPOS ESPINOZA, cedula nacional de identidad, N° 8.622.052-0, viuda, empresaria, con domicilio en calle Luis Cruz Martínez 2152, Molina. Con una acción. MARIO ENRIQUE AGUILAR GARCIA, cedula nacional de identidad N° 15.907.153-7, casado, empresario, con domicilio en Villa San Hilario, pasaje 1 N° 2134, Molina. Con una acción. ROSS MARIET MORAGA FAUNDEZ, cedula nacional de identidad N° 11.982.405-2, soltera, con domicilio en Cerrillo Bascuñan Parcela 12, Molina. Con una acción. VERONICA DEL CARMEN DIAZ MORA, cedula nacional de identidad N°8.609.863-6, con domicilio en población Servicio Seguro Social, pasaje 5 norte N° 1780, Molina. Con una acción. Las respectivas acciones serán pagadas con el aporte diario de, hasta completar el valor de su capital accionario, dentro del plazo de dos años a contar de esta fecha, el valor de cada acción se encuentra señalado en el pacto social, que es conocido de las partes. Así mismo, la junta en su totalidad, viene en revocar los poderes que tiene don Marco Antonio Tapia Bustamante, en atención a su calidad de encargado de finanzas, la que se encuentra en escritura pública de fecha 05 de Diciembre del año 2014. En el mismo orden de ideas, el presidente de la sociedad don JUAN CARLOS HENRIQUEZ OLAVE, expone que no desea detentar el cargo de presidente del directorio y de la sociedad, agradeciendo a la asamblea por la confianza entregada por los años de gestión. En atención a ello se reciben propuestas, y la asamblea decide elegir como presidente de la sociedad a don EUGENIO ANTONIO FARIAS MUÑOZ, cedula nacional de identidad N°7.649.437-1, quien agradece a la asamblea la confianza depositada, y se compromete a realizar su gestión de la mejor manera. OCTAVO: ACUERDO: La junta, por decisión unánime de sus accionistas, aprobó la moción presentada, procediendo a autorizar a la incorporación de los accionistas ya señalados en la respectiva participación que es de conocimiento de ellos al conocer la constitución de la empresa buses Molisur S.p.A, ya singularizado precedentemente y facultándose al profesional don Manuel Hernández Araya abogado, para que realice todas las gestiones y trámites pertinentes para concretar la decisión de esta junta.NOVENO: APROBACIÓN DEL ACTA, FIRMA POR LOS ACCIONISTAS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA: El presidente expuso que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar, legalizar lo que ha resuelto en la junta, y, en este sentido, propone a la asamblea facultar al abogado don Manuel Alejandro Hernández Araya, para que redacte, reduzca a escritura pública, formalice y legalice todos los acuerdos y resoluciones adoptadas en esta junta así mismo se le otorga poder especial tan amplio como en derecho corresponda para rectificar, complementar, aclarar, sanear, las decisiones de esta junta y así poder llevar a efecto lo encomendado. Ofrecida la palabra sobre el dicho punto, la junta de manera unánime, adopto el siguiente acuerdo: facultar al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don Manuel Alejandro Hernández Araya, lleve a cabo todos los tramites que requieran para el perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado, reduzcan a escritura pública el acta de la presente junta general extraordinaria de accionistas, pudiendo redactar, y suscribir los instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar inscripciones, subinscripciones, y anotaciones que sean pertinentes, confiriendo en este acto mandato especial tan amplio como en derecho corresponda para enmendar, complementar, aclarar, sanear cualquier reparo en el para llevar a efecto el presente acuerdo. Los accionistas acordaron llevar a efecto los acuerdos tomados en la presente junta general extraordinaria y que el acta se entienda aprobada una vez que ella sea firmada por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19:10 hrs. Talca, 14 de Abril de 2020.