AGRICOLA SAN JOSE SpA

LUIS GUILLERMO ALVAREZ DONOSO, Notario Público para las comunas de Linares, Colbún, Yerbas Buenas y Longaví, domiciliado en calle Independencia número quinientos sesenta y seis, comuna de Linares, certifica: por escritura pública hoy, ante mí, don JOSE ANTONIO OLLE CORDERO, chileno, soltero, pensionado, domiciliado en calle Yumbel N°345, de Linares, cédula nacional de identidad N° 4.655.110-9, redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la sociedad Agrícola San José SpA, que declara se encuentra firmada por los señores Fernando José Almeda Ollé, en representación de Ollé e hijo Ltda., Sylvia Inés Ollé Cordero y José Antonio Ollé Cordero; JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AGRICOLA SAN JOSE SpA En Linares, a 20 de Marzo de 2020, siendo las quince horas, en las oficinas de la sociedad, calle Yumbel N° 345 de Linares, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Agrícola San José SpA. Se contó con la asistencia de los accionistas que se individualizan y por el número total de acciones que los accionistas representen y conforme al siguiente detalle: Asistencia: Asistieron la totalidad de los Accionistas, personalmente o representados, a saber: Uno: Doña Sylvia Inés Ollé Cordero, por sí, con 1.379 acciones; Dos: Don José Antonio Ollé Cordero, por sí, con 1.724 acciones; Tres: Don Fernando José Almeda Ollé, en representación de Ollé e Hijo Limitada, con poder calificado de suficiente por los demás asistentes, con 1.897 acciones. Total de acciones presentes: cinco mil acciones. Presidió la reunión don José Antonio Ollé Cordero, y actuó como Secretaria especialmente designada al efecto doña Sylvia Inés Cordero. CONSTITUCIÓN LEGAL Y FORMALIDADES DE CITACIÓN: El Presidente expuso que, de conformidad al Registro de Accionistas, estaban presentes en la Junta el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad, dándose así cumplimiento a los requisitos de los Estatutos. OBJETO: El señor Presidente manifestó que el objeto de esta Junta Extraordinaria era someter a la consideración de los señores accionistas el saneamiento de la transformación de la sociedad efectuada en el mes de diciembre de dos mil dieciséis. Y también, modificar el porcentaje necesario para tomar acuerdos en las juntas de accionistas. SANEAMIENTO DE LA SOCIEDAD El Presidente manifestó que uno de los objetos de la Junta es aprobar el saneamiento de la sociedad. Efectivamente, recuerda que la sociedad nace como una Sociedad Anónima, constituida por escritura pública otorgada ante el Notario de Linares don Hernán Cuadra Gazmuri, con fecha 27 de Junio de 2001; y que se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de comercio de San Javier a fojas 25 N° 29 del año 2001. Luego, dicha sociedad fue transformada en una Sociedad por Acciones (SpA), según consta de Acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 2 de Diciembre de 2016, reducida a escritura pública de 5 de Diciembre de 2016, otorgada ante el Notario de Linares don Manuel Acevedo Bustos, suplente de la titular doña Marta Alvarado Agurto. Dicha escritura fue inscrita por cambio de domicilio social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Linares, a fojas cuarenta y uno vuelta Número cincuenta del año dos mil diecisiete. Pues bien, en dicha transformación se omitió publicar en tiempo y forma, y además la inscripción referida es extemporánea. Por lo mismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo uno de la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, se acuerda subsanar o corregir el vicio formal señalado en la cláusula anterior, es decir, que se publique e inscriba en tiempo y forma. APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Por unanimidad de los accionistas se acuerda que esta Acta se entienda aprobada desde el momento en que sea firmada por todos los accionistas comparecientes a esta Junta, sin esperar su aprobación en otra Junta posterior. Por último, se resolvió llevar adelante los acuerdos de esta Junta desde luego, sin esperar la aprobación de su Acta en otra Junta posterior, bastando para ello que la de ésta se encuentre debidamente firmada. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Por unanimidad se acordó facultar al señor José Antonio Ollé Cordero para que reduzca en todo o parte a escritura pública el Acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas y la Certificación Notarial pertinente y realicen todos los demás trámites que sean necesarios o convenientes para obtener la debida legalización de la Reforma de Estatutos y demás acuerdos adoptados en ella. Asimismo, se faculta al portador de extracto autorizado de dicha escritura para requerir y firmar, en su caso, las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones a que hubiere lugar en conformidad a la Ley. No existiendo otras materias que tratar en esta Junta, siendo las 16:00 horas, se pone término a ella. Sylvia Inés Ollé Cordero Secretaria José Antonio Ollé Cordero Presidente Olle e Hijo Limitada p.p Fernando José Almeda Ollé CERTIFICACIÓN NOTARIAL: El Notario público que suscribe, certifica que se encontró presente en el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de que da cuenta el Acta que antecede, la que se celebró el día, en la hora y en el lugar en ella indicados, encontrándose representadas en la Junta la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión. Certifica, asimismo, que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad luego del correspondiente debate y que el Acta que precede contiene una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión, siendo firmada en su presencia por las personas que la suscriben. NOTARIO PÚBLICO” Lo anterior consta del Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la Sociedad “AGRICOLA SAN JOSE SpA” debidamente firmado por los señores socios y que he tenido a la vista. Linares, 14 de Abril de 2020.