Promotora CMR Falabella S.A.

Francisco Javier Leiva Carvajal, abogado, Notario Público de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Amunátegui N° 73, Santiago, certifico que con fecha 21 de febrero de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas 1-2020 de la sociedad Promotora CMR Falabella S.A., del giro emisor de tarjeta, domiciliada en Moneda 970 piso 18, comuna y ciudad de Santiago, de duración indefinida, inscrita a fojas 8758 Número 4974 del año 1977, Registro de Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de septiembre de 1977, celebrada con fecha 17 de febrero de 2020. Se encontraron representadas en la Junta el 99,9983853% de las acciones emitidas y pagadas por Promotora CMR Falabella S.A., es decir, 76.235.529 acciones. El capital social es la suma de $338.292.579.632. La totalidad de los accionistas presentes acordó por unanimidad lo siguiente: Modificar el artículo Séptimo de los estatutos de la Sociedad, reemplazándose el actual artículo Séptimo de los estatutos sociales por el siguiente nuevo artículo Séptimo: “ARTICULO SEPTIMO: Sesiones del Directorio.- Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán al menos una vez cada tres meses, en las fechas, hora y lugar predeterminados por el propio Directorio. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente por sí o a petición de uno o más Directores, en la forma y con los requisitos señalados en la Ley y en el Reglamento de Sociedades Anónimas.-”. La totalidad de los accionistas presentes acordó, también por unanimidad, adoptar todos los acuerdos complementarios a los anteriores, como asimismo aquellos necesarios para formalizar y llevar a cabo las reformas estatutarias propuestas, dejando constancia en acta del texto definitivo y refundido de los estatutos de la Sociedad, incluida la modificación acordada por la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Santiago, 25 de febrero de 2020. Francisco Javier Leiva Carvajal. Notario titular.