LOTUS CDS SpA

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 19/02/2020 Repertorio número 3.721/2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LOTUS CDS SpA”, inscrita a fojas 67.996 número 39.658 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2015, celebrada con fecha 13 de febrero de 2020, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó modificar los estatutos en las siguientes materias: A.- RAZÓN SOCIAL: Uno) Modificar la razón social y reemplazarla por TEATRO LTS SpA. Dos) Se acuerda sustituir el Artículo Primero de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de “TEATRO LTS SpA”. B.- OBJETO SOCIAL: Uno) Ampliar el objeto social, agregando el giro de “Arriendo y subarriendo de inmuebles con instalaciones para eventos”. Dos) Se acuerda sustituir el Artículo Cuarto de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por objeto: a) El Arriendo y subarriendo de inmuebles con instalaciones para eventos; b) La organización y realización de eventos musicales y culturales, y la explotación comercial de todas las actividades conexas con la realización comercial de dichos eventos; c) La organización y explotación de negocios turísticos y culturales tanto en Chile como en el extranjero; d) La compra, venta, arrendamiento, con o sin muebles y/o instalaciones, por cuenta propia o ajena y, en general, la adquisición y explotación en cualquier forma de bienes raíces de cualquier tipo y derechos sobre estos; e) La prestación de servicios de asesorías y consultorías para la preparación y producción de eventos culturales, deportivos, de espectáculos o similares, y en comunicaciones, en general, a través de informes, recomendaciones y/o sugerencias por cualquier medio y plataforma, sea escrito o verbal. Para el cumplimiento de sus objetivos, la sociedad podrá celebrar toda clase de actos y contratos que digan relación con ellos, incluso constituir sociedades, ingresar a las ya constituidas o representarlas.” C.- AUMENTO DE CAPITAL: Uno) Aumentar el capital de la Sociedad de 1.000.000.- dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a $100.000.000.- dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Dos) El aumento de capital de $99.000.000.- se efectúa mediante la emisión de 99.000 acciones de pago nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se emiten en este acto, y se suscriben y pagan de la siguiente forma y proporciones: - INVERSIONES RAS SpA, suscribe en este acto 79.200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $79.200.000.- que paga en este mismo acto al contado. - INVERSIONES MACE SpA, suscribe en este acto 9.900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $9.900.000.- que paga en este acto al contado. - INVERSIONES ALFA MR SpA, suscribe en este acto 9.900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $9.900.000.- que paga en este acto al contado. Tres) Se acuerda sustituir el Artículo Quinto de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $100.000.000.- dividido en 100.000.- acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma que se señala en el Artículo Primero Transitorio del presente Estatuto. Las acciones podrán ser emitidas sin necesidad de imprimir láminas físicas de las mismas.” Cuatro) Se acuerda sustituir el Artículo Primero Transitorio de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de $100.000.000.- dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscrito y pagado íntegramente por los accionistas de la siguiente forma: a) Inversiones Ras SpA, suscribió y pagó 410 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con anterioridad a este acto; y suscribe y paga íntegramente en este acto, la cantidad de 79.200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $79.200.000; b) Inversiones Mace SpA, suscribió y pagó 380 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con anterioridad a este acto; y suscribe y paga íntegramente en este acto, la cantidad de 9.900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $9.900.000; y c) Inversiones Alfa MR SpA, suscribió y pagó 210 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, con anterioridad a este acto; y suscribe y paga íntegramente en este acto, la cantidad de 9.900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, por la suma de $9.900.000. En consecuencia, el capital ha quedado íntegramente suscrito y pagado, ingresando en su totalidad a la caja social.” D.-ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: La unanimidad de los señores accionistas acordaron sustituir la forma de administración de la sociedad, sustituyéndose al efecto el Artículo Noveno de los Estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Febrero, 19 de 2020.- rcp.