INVERSIONES ENACO SpA

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago, Certifico que por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2019,otorgada ante la Notario Publico Interino de Providencia, doña Margarita Moreno Zamorano, se redujo a escritura pública el “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES ENACO SpA”, sociedad inscrita a fojas 89.679 número 58.498 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013, celebrada con fecha 27 de diciembre de 2019, en las oficinas de este oficio, en presencia del notario público que certifica, en la que se acordó: I) Aumento de capital: Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $1.000.000.-, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, a la suma de $74.000.000.000.-, dividido en 3.502.466.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal lo que implica un aumento de capital de la Sociedad de $73.999.000.000.-, mediante la emisión y suscripción de 3.501.466.000 de acciones de pago, ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, las que serán colocadas de acuerdo a los factores de canje aceptados por la unanimidad de los accionistas, y dejando constancia que el aumento se realizará mediante el aporte en dominio de las acciones y/o derechos sociales que son titulares los acccionistas en otras sociedades cuyos montos se encuentran correctamente valorizados a valor libro y debidamente aprobados por los mismos; II) Modificación de Estatuto Social: Conforme a lo anterior se reemplazan los artículos Quinto permanente y Artículo Primero Transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma de $74.000.000.000.-, dividido en 3.502.466.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal. El capital social y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $74.000.000.000.- dividido en 3.502.466.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscrito, y que se pagan y pagarán de la siguiente manera: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI SpA, RUT 87.743.700-0, con 1.755.766.290 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $39.678.879.977; ASESORÍA Y PROYECTOS M.W. LIMITADA, RUT 96.573.810-K, con 220.208.870 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $4.019.785.374; RENTAS ENJOY LIMITADA, RUT 76.416.441-5, con 176.449.380 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $3.569.564.000; INVERSIONES AMOLANAS DOS LIMITADA, RUT 76.267.596-k, con 490.288.980 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $11.638.901.629; INVERSIONES QUELEN SpA, RUT 79.963.240-3, con 43.199.330 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $972.111.513; INVERSIONES PUNTA QUELEN LIMITADA, RUT 76.742.490-6, con 348.107.400 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $4.729.255.403; RENTAS LA PUNTILLA LIMITADA, RUT 76.739.980-4, con 12.314.520 acciones suscritas y pagadas que equivalen a la suma de $4.369.530; e INVERSIONES HIGUERILLAS TRES LIMITADA, RUT 76.239.294-1, con 456.131.230 acciones suscritas, dejando constancia que del total de las acciones suscritas por INVERSIONES HIGUERILLAS TRES LIMITADA, se encuentran íntegramente pagadas 130.230 acciones, que equivalen a la suma de $130.230, quedando pendientes de pago la cantidad 456.001.000 acciones, las que se pagarán dentro del plazo de 3 años a contar de esta fecha. Por lo tanto, del total de 3.502.466.000 acciones, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas la suma de 3.046.465.000 acciones, que equivalen a la suma de $64.612.997.656 y 456.001.000 acciones suscritas y no pagadas que se pagarán dentro del plazo antes referido; III) Aumento número miembros de Directorio, sustituyendo artículo noveno permanente: Aumentar el número de los miembros del Directorio de 3 a 9 miembros, quienes durarán en sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. En virtud de lo anterior, se acuerda sustituir y reemplazar el artículo noveno permanente de acuerdo a lo siguiente: “ARTÍCULO NOVENO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio, sin perjuicio de las facultades que les correspondan a las Juntas de Accionistas. El Directorio estará compuesto de nueve miembros, quienes podrán ser accionistas o no, y durarán tres años en sus funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período de tres años, pudiendo uno o más de los directores ser reelegido en forma indefinida. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y, durante dicha vacancia, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada, y no son materia de extracto. Santiago, 20 de Febrero de 2020.