INGENIERIA Y SERVICIOS ON SITE SERVICE S.A.

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores N°178 5°Piso, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 28 de enero del año 2020, otorgada, ante mí, repertorio N°9389-2020, la compareciente doña GERALDINE CLAUDIA ARAYA BECERRA, abogada domiciliada en calle Perez Valenzuela N°1548, oficina 503, comuna de Providencia, quien debidamente facultada redujo a escritura pública el “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INGENIERIA Y SERVICIOS ON SITE SERVICE S.A. Rol Unico Tributario N°76.476.047-6, celebrada con fecha 14 de enero del año 2020, en dependencias de esta Notaria ubicadas en calle Miraflores N°178 quinto piso comuna de Santiago, bajo la presidencia de don GONZALO EDUARDO SAAVEDRA COREY, titular de 50 acciones, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, doña MARIA FERNANDA ALFARO HERRERA, titular de 50 acciones, se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Revocación de poderes - Reforma de Estatutos - Transformación de la Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones. En primer término el Sr. Presidente informa que por escritura pública de fecha 24-08-2015, otorgada ante Notario Suplente don Sergio Antonio Carmona Zuñiga del Titular de la 36 Notaria de Santiago de don Sergio Carmona Barrales, se constituyó la sociedad anónima cerrada “INGENIERIA Y SERVICIOS ON SITE SERVICE S.A.”, inscrita a Fojas 65.137 N°38.078 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015. REVOCACIÓN DE PODERES. Se acuerda por la unanimidad de los accionistas que la totalidad de poderes otorgados a esta fecha se revocan.- REFORMA DE ESTATUTOS. Se informa a los accionistas la necesidad de incluir otros giros sociales. Se incluiría, además, en los nuevos estatutos sociales, los siguientes giros: - Todo estudio o trabajo científico y técnico relacionado con el aire acondicionado y calefacción de hogares, industrias, locales, oficinas, salas, edificios y otros, con cualquiera de los sistemas aceptados por la legislación y normas vigentes. Al respecto, la sociedad hará estudios, planos, especificaciones y realización de las obras mismas que tienen por objeto mantener la temperatura adecuada para la vida humana o animal, en su caso; o para mantener las cosas, espacios y cabidas, a la temperatura que corresponda, según las situaciones. - la compra y venta, al por mayor y al detalle, importación, exportación, distribución, comercialización, consignación, intermediación y fabricación, incluyendo instalación, reparación, mantención, manufactura y transformación, de toda clase de máquinas y de equipos de aire acondicionado y calefacción, de sus accesorios y repuestos. Acuerdo: Se acuerda por la unanimidad de los accionistas ampliar el giro de la sociedad de acuerdo con lo señalado precedentemente y que se verá reflejado en los nuevos Estatutos Sociales. TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. La unanimidad de los accionistas acuerdan transformar la sociedad anónima en sociedad por acciones, siendo sus estatutos sociales los siguientes: ESTATUTOS SOCIALES: De ON SITE CLIMATIZACION SpA. Nombre de la sociedad es “ON SITE CLIMATIZACION SpA” y podrá usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad la expresión “ON SITE SpA” con la que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. Objeto de la sociedad será: a) la realización de todo tipo de trabajo de ingeniería, arquitectura, construcción de toda clase de obras y edificios, por cuenta propia o ajena, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sea por administración, suma alzada, mediante contratos o propuestas públicas o privadas, pudiendo prestar cualquier clase de servicios de mantención, realizar tasaciones evaluar proyectos relacionados directa o indirectamente con el objeto de la sociedad. Efectuar toda clase de actividades comerciales e industriales relacionadas con negocios inmobiliarios o con la actividad de construcción, actuar como intermediario en la compra, venta, arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, como administrarlos cualquiera sea su título de que hayan sido dados; b) Todo estudio o trabajo científico y técnico relacionado con el aire acondicionado y calefacción de hogares, industrias, locales, oficinas, salas, edificios y otros, con cualquiera de los sistemas aceptados por la legislación y normas vigentes. Al respecto, la sociedad hará estudios, planos, especificaciones y realización de las obras mismas que tienen por objeto mantener la temperatura adecuada para la vida humana o animal, en su caso; o para mantener las cosas, espacios y cabidas, a la temperatura que corresponda, según las situaciones; c) la compra y venta, al por mayor y al detalle, importación, exportación, distribución, comercialización, consignación, intermediación y fabricación, incluyendo instalación, reparación, mantención, manufactura y transformación, de toda clase de máquinas y de equipos de aire acondicionado y calefacción, de sus accesorios y repuestos y en general, realizar todos los actos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $2.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) GONZALO EDUARDO SAAVEDRA COREY, suscribe 50 acciones, que entera y paga transfiriendo en dominio a la sociedad que por este acto se organiza, el total del patrimonio que correspondía al total del activo y pasivo existente en la Sociedad Anónima que se transforma, ascendente a un total de $1.000.000 y b) doña MARIA FERNANDA ALFARO HERRERA suscribe 50 acciones, que entera y paga transfiriendo en dominio a la sociedad que por este acto se organiza, el total del patrimonio que correspondía al total del activo y pasivo existente en la Sociedad Anónima que se transforma, ascendente a un total de $1.000.000. Administración y representación de la sociedad; corresponderá a doña MARIA FERNANDA ALFARO HERRERA, quien, anteponiendo su firma a la razón social, la representará con las más amplias facultades. CERTIFICADO: MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público, certifica, que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INGENIERIA Y SERVICIOS ON SITE SERVICE S.A, realizada en dependencias de esta Notaria ubicadas en calle Miraflores N°178 quinto piso, Santiago, con fecha 14 de Enero del año 2020, que concurrieron las personas que en el Acta se indican, representando el 100% de las acciones emitidas. Que los acuerdos se tomaron por la unanimidad de los asistentes. Que el acta que antecede es una relación fiel y exacta de lo acordado en la reunión.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 21 de Febrero de 2020.-