COMPAÑÍA SOUTHERN CHILE EXPEDITIONS S.A.

ALVARO GAJARDO CASAÑAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Puerto Montt, con domicilio en calle Urmeneta N°542, certifico: Por escritura pública de fecha 27.01.2020, otorgada ante mí: CARLOS ALBERTO GODOY GONZÁLEZ, chileno, casado, Abogado, domiciliado en Antonio Varas 216, Puerto Montt, en representación de COMPAÑÍA SOUTHERN CHILE EXPEDITIONS S.A., expone: Que viene en sanear el vicio formal, consistente en la falta de publicación en el Diario Oficial, del extracto de la escritura pública de fecha 10 de Abril de 2019, otorgada ante don Alvaro Andrés Gajardo Casañas Notario Público de Puerto Montt, a que se redujo el Acta de la junta extraordinaria de accionistas, “COMPAÑÍA SOUTHERN CHILE EXPEDITIONS S.A.", celebrada con fecha 06 de Marzo de 2019. La mencionada escritura pública, fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, a fs. 488, N°308, del Registro de Comercio del año 2019. El objeto de la mencionada Junta fue tratar materias propias de junta extraordinaria de accionistas relativas a: UNO: modificación de los estatutos sociales; DOS: revocación de poderes; y TRES: otorgamiento de poderes a las personas que se indicó. Todos los acuerdos referentes a las materias indicadas se encuentran detallados en el respectivo documento. El Notario que autoriza este Extracto, reproduce a continuación, también en extracto, la escritura pública a que se redujo la referida Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas: EXTRACTO: Por escritura pública de fecha 14 de Mayo de 2019, otorgada ante mí, Alvaro Andrés Gajardo Casañas, Notario Titular de la Cuarta Notaría de Puerto Montt, con oficio en calle Urmeneta 542 de Puerto Montt, don Carlos Alberto Godoy Gonzalez, abogado, con domicilio en calle Antonio Varas 216 oficina 308, Puerto Montt, redujo a escritura públca el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “COMPAÑÍA SOUTHERN CHILE EXPEDITIONS S.A., celebrada el 06 de Marzo de 2019, en el domicilio ya indicado, en la cual se expresa que: Don Michael Leroy Darland, extranjero, pasaporte de los Estados Unidos de NorteAmerica N° 504311902, socio mayoritario, dueño del 99 % de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad, acordó por mayoría absoluta de las acciones presentes, modificar los estatutos sociales específicamente en materia de representación legal, revocar poderes del actual representante legal y otorgar nuevos poderes a los nuevos representantes legales, todo esto de la siguiente forma: UNO: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES: Se acordó modificar las cláusulas décimo cuarta y dédimo quinta de los estatutos en los términos que se indica en la escritura pública extractada, debiendo quedar éstas en definitiva de la siguiente forma: DECIMO CUARTO: En cuanto a la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, ella corresponderá al directorio, el que representa judicial y extrajudicialmente a la sociedady para el cumplimiento del objeto social, circunstanciaque no será preciso acreditar de forma alguna ante terceros. Los miembros de éste, estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que no sean privativas de la junta general de accionistas, sin que para ello sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales exijan este requisito. Dentro de las facultades del directorio se incluyen las contenidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, que se dan por reproducidas, sin perjuicio de las que le correspondan al Gerente de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 18.046. Sin perjuicio de lo anterior, el directorioen sesión ordinaria o extraordinaria o bien la junta de accionistas podrá nombrar a un tercero, para efectos de facultarle con la representación legal, judicial o extrajudicial de la sociedad, el que tendrá además, todas las facultades inidicadas por este artículo y las demás que se le confieran al gerente de la sociedad. En caso de desacuerdode uno o más de los socios, en relación a decisiones que afecten a la sociedad u otras facultades, tendrá preferencia en la facultad de decisión definitivaaquel socio que tenga el mayor número de acciones a la fecha. DECIMO QUINTO: El directorio podrá conferir mandatos y delegar parte de sus facultades en el gerente, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Todo ello, sin perjuicio de la facultad que le corresponde al directorio o junta de accionistas, de nombrar y conferir poder de representación legal, judicial y extrajudicial en un tercero, de acuerdo a lo indicado en el artículo décimo cuarto del estatuto social. DOS: REVOCACION DE PODERES: Se acordó la revocación de todo poder de representación legal de la compañía previamente otorgado a contar de la fecha de reducción a escritura pública de la presente acta.En consecuencia, todo poder, previamente otorgado a los señores, Paul Allan Kinney, Mauricio Gonzalo Guglielmetti Vergara, Hugo Paredes, Andrés Alessandri Amenábar y Pablo Andrés Abell Mena, queda por tanto revocado y sin efecto, a contar de la fecha de reducción a escritura pública del presente instrumento. Especialmente, se revoca el poder especial bancario y representación ante el Servicio de Impuestos Internos, efectuado en Acta de sesión extraordinaria del directorio de Southern Chile Expeditions S.A., de fecha 04 de Marzo de 2014 a favor de don Paul Allan Kinney, cédula nacional de identidad para extranjeros N° 14.634.579-4. TRES: OTORGAMIENTO DE PODERES: Se acordó otorgar facultad de representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad a las siguientes personas: Ana María Díaz Aguilar, RUN 8.471.107-1; Myrna Darland, pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica N° 49914383; Nicole Ivanna Darland, pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica N° 586260887, a todas ellas con las facultades que se indican en la escritura extractada. En el caso de doña Ana María Díaz Aguilar, la junta le confirió los siguientes poderes de representación: A.- Facultades generales; B.- Poder Especial Bancario y representación ante el Servicio de impuestos Internos. Demás estipulaciones en escrituras extractadas. Puerto Montt, 18 de Febrero de 2020.