INVERSIONES GOIGER SpA

ADOLFO ANDRÉS LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 05 de Febrero de 2020, Repertorio N° 521-2020, CRISTIAN LUIS VIAL LE-BEUFFE, chileno, divorciado, abogado, CNI N° 9.907.871-5, domiciliado en calle Andrés de Fuenzalida N° 22, oficina 403, comuna de Providencia, Región Metropolitana y de paso por esta ciudad, viene en reducir a escritura pública “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INVERSIONES GOIGER SpA”, que es del siguiente tenor: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INVERSIONES GOIGER SpA”. En Santiago a 3 de febrero de 2020, siendo las 09:00 horas, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES GOIGER SpA”. Presidió la reunión Michael Goic Bordoli y actuó como secretario don Cristián Vial Le-Beuffe. Registro De Accionistas. Conforme al Registro de Asistencia concurren a la Junta las siguientes personas: Cristian Vial Le-Beuffe, por 75,5 acciones; Jorge Ruddoff Fricke, por 22,5 acciones. Los accionistas citados se encuentran presentes en este recinto y firmarán el acta.- Instalación De La Junta. El Presidente expresa que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria y encontrándose presentes la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, se declara instalada la Junta y abierta la sesión.- Objeto de la Junta. El Presidente señala a continuación que esta Junta Extraordinaria de Accionistas fue citada con el objeto de pronunciarse sobre la conveniencia de modificar la administración de la Sociedad, modificando los estatutos sociales en lo relativo a la administración, y adoptando los demás acuerdos que se estimen pertinentes o convenientes para materializar o implementar los acuerdos que se adopten en esta Junta.- Modificación de la administración de la Compañía. Expone el señor Presidente que el objeto de esta Junta es proponer a los señores accionistas la modificación de la administración de la Compañía y uso de la razón social para que ésta se ejerza separada e indistintamente por don CRISTIAN VIAL LE-BEUFFE y don JORGE RUDDOFF FRICKE. Informa que actualmente la administración de la compañía como el uso de la razón social corresponde a don Michael Goic Bordoli. El señor Presidente agrega que de aprobarse la modificación de la administración de la compañía y uso de la razón social, ésta corresponderá, en términos generales, a una mejor alternativa de administración, la que facilitará los procesos de toma de decisiones de la Compañía.- Acuerdo de Modificación de la Administración. Luego de un detallado análisis, la unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta, acordaron por unanimidad, lo siguiente: Aprobar todos los antecedentes, procedimientos y aspectos específicos descritos o propuestos en el párrafo sexto anterior, los cuales deben entenderse como parte integrante de este acuerdo y muy especialmente la proposición de modificación de la administración estatutaria de la Compañía, la que se encontraba inicialmente a cargo de don Michael Goic Bordoli, correspondiéndole ahora ejercerla a don CRISTIAN VIAL LE-BEUFFE y don JORGE RUDDOFF FRICKE.- Acuerdo de Modificación de Estatutos. Finalmente la Junta acordó por unanimidad de los accionistas asistentes lo siguiente: Uno) La sustitución del artículo noveno permanente de los estatutos sociales por el siguiente: "ARTICULO NOVENO: La administración de la sociedad, la representación y el uso de la razón social corresponderá indistintamente a don CRISTIAN VIAL LE-BEUFFE, CNI N° 9.907.871-5 y a don JORGE RUDDOFF FRICKE, CNI N° 10.205.454-7, quienes anteponiendo su nombre y firma a la razón social tendrán las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas otorga al Directorio de una sociedad anónima, se establece que los administradores designados y actuando en la forma antes señalada podrán representar a la sociedad con las mismas facultades concedidas en la escritura de constitución de la sociedad, las que se dan por enteramente reproducidas en este acto”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 13 de Febrero de 2020.