Inversiones Génova S.A.

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Con fecha 17 de diciembre de 2019, se redujo a escritura pública, ante el Notario Titular Andres Felipe Rieutord Alvarado, Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Génova S.A., celebrada en mi presencia en la misma fecha, en que, por unanimidad de las acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) División. Aprobar la división de Inversiones Génova S.A., entre sí y una nueva sociedad anónima que se constituirá al efecto, que se denominará Inversiones Génova Dos S.A. 2) Con ocasión de la división, se disminuye el capital social de Inversiones Génova S.A. de $4.997.904.944.- en la suma de $2.308.567.776.-, con lo cual el capital quedará fijado en la suma de $2.689.337.168.-, dividido en 2.186.424 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, íntegramente suscritas y pagadas. 3) Reformar los estatutos de Inversiones Génova S.A., reemplazando los Artículos Quinto permanente y Tercero Transitorio por los siguientes: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $2.689.337.168.-, dividido en 2.186.424.- acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo Tercero Transitorio de estos estatutos.”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- ARTÍCULO TERCERO: El capital de la Sociedad, ascendente a la suma de $2.689.337.168.- dividido en 2.186.424 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, a las que se hace referencia en el artículo Quinto de los Estatutos, se encuentra íntegramente suscrito y pagado con la parte de capital de “Inversiones Génova S.A.” que permaneció en esta sociedad luego de la división aprobada por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de diciembre de 2019, con efecto a partir de la fecha a que se reduzca a escritura pública el Acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas que aprobó la división de la sociedad.”. 4) Accionistas de Inversiones Génova Dos S.A. son: Inversiones Lo Contador Limitada, RUT N° 78.925.140-1, Inversiones Los Sauzales Limitada, RUT N° 78.925.150-9; Inversiones Las Palmas Limitada, RUT N° 78.925.160-6, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea número 3.477, piso 3, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. 5) Aprobar estatutos sociales de la nueva sociedad: Razón Social: Inversiones Génova Dos S.A. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: Uno) La inversión en todo tipo de bienes, ya sean raíces o muebles, corporales o incorporales, valores mobiliarios, acciones o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean civiles o comerciales, comunidades o asociaciones, con la finalidad exclusiva de obtener las rentas que esas inversiones produzcan, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena; Dos) La compra, venta, permuta, arrendamiento, adquisición o enajenación, a cualquier título, de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, como asimismo la explotación y administración de éstos, ya sean propios o ajenos, por cuenta propia o ajena; y, Tres) La ejecución de todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de sus negocios o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada o en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en éstas últimas. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la comuna de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, oficinas, sucursales o establecimientos en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $2.308.567.776.-, dividido en 2.186.424 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada. Inversiones Génova S.A. se encuentra inscrita a fojas 8.791, número 4.971 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981. Doy fe. Santiago, 07 de febrero de 2020.