INVERSIONES ARANDA SpA

JULIO ALEJANDRO ABASOLO ARAVENA, Notario Público titular 2ª Notaría Antofagasta, Washington 2653, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí, LISETTE BARRIGA BRANDT, RUT 15.813.123-4, domicilio Antofagasta, Washington 2675, of. 601 expone: Que debidamente facultada viene en reducir escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas “INVERSIONES ARANDA SpA” celebrada 11 de diciembre de 2019, titulada JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE “INVERSIONES ARANDA SpA”, rut. 76.732.124-4, inscrita a fojas 503, nro. 405 del año 2017, Registro de Comercio de Antofagasta, la que a continuación pasa a transcribirse íntegramente: “En Antofagasta, a 11-12-2019, a las 17 horas, en el domicilio ubicado en calle Washington 2653, en presencia del Notario Público don Julio Abasolo Aravena, se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones INVERSIONES ARANDA SpA, rut número 76.732.124-4, en adelante la “Sociedad”, la que se encuentra inscrita a fojas 503, número 405 del año 2017, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, y ante la ausencia del administrador, actúa como secretario, por haber sido designada en este acto por los socios asistentes a esta junta, titulares del cien por ciento se las acciones emitidas y pagadas: doña LISETTE BARRIGA BRANDT, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad número 15813123-4. 1. ASISTENCIA. Se Encuentran presentes todos los accionistas de la Sociedad, dueños de las cien acciones emitidas y pagadas, según el siguiente detalle: RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES cincuenta acciones; RODRIGO IGNACIO ARANDA LAURY, cincuenta acciones TOTAL cien acciones CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. La señorita Secretaria manifestó que como se encuentran presentes cien acciones, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad, existe quórum suficiente para celebrar la presente Junta y adoptar acuerdos. Agregó que citó personalmente a todos los accionistas de la Sociedad, y que existiendo seguridad que concurrirían el ciento por ciento de ellos, como efectivamente ocurrió, se omitieron las formalidades de citación correspondientes. Visto lo anterior, la Señorita Secretaria declaró legalmente constituida la Junta y abierta la sesión, lo que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes. 2. DESARROLLO DE LA JUNTA. La señorita secretaria explica que el único objeto de la presente reunión es tomar los acuerdos necesarios para la designación de nuevo administrador, en atención a que el socio que ejercía dichas labores, titular hasta la fecha de su deceso de cincuenta acciones, don ENRIQUE FERNANDO ARANDA ROMERO, falleció con fecha 30-05-2018, y que habiéndose realizado los trámites de posesión efectiva, y por venta de acciones que se verificara por escritura pública de fecha -7-11-2019, ante notario público doña Camila Jorquiera Monárdez, quedó como único titular de esas cincuenta acciones: don RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES. 3. ACUERDOS. Oídas dichas explicaciones y tras un breve debate, la Junta, por la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Sociedad, adoptó los siguientes acuerdos: Se designa como Administrador de la sociedad, de conformidad al número OCTAVO del pacto social constitutivo de fecha 29-03-2017, suscrita en la Notaría de Antofagasta, ante don Gonzalo Hurtado Peralta, con todas y cada una de las facultades descritas en dicho número OCTAVO, numerales uno) al cuarenta y dos) las que se dan por expresamente reproducidas en esta acta, al socio don RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES, cédula nacional de identidad número 12.575.702-2. 4. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PODER ESPECIAL. La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos anteriormente adoptados tan pronto esta acta haya sido firmada por todos los accionistas presentes, sin esperar su aprobación posterior. Asimismo, la Junta acordó por unanimidad facultar a la señorita secretaria doña LISETTE BARRIGA BRANDT, ya individualizada, para que reduzca a escritura pública, la presente acta, y para efectuar todos los trámites, actuaciones y gestiones que fueren necesarios o convenientes para materializar los acuerdos adoptados. 5. FIRMA DEL ACTA. Se acuerda que el acta de la presente Junta sea firmada por todos los accionistas presentes en la reunión, en conjunto con la Srta. Secretaria, y el Notario presente. No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas. Hay tres firmas ilegible correspondientes a los señores RODRIGO ENRIQUE ARANDA FLORES, RODRIGO IGNACIO ARANDA LAURY, y señorita LISETTE BARRIGA BRANDT, y la del Notario actuante.” Demás estipulaciones escritura extractada. Antofagasta, 12 de diciembre de 2019.-