INVERSIONES Y TURISMO HUMBOLDT SpA

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Notario Público Titular don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, de la 48 Notaría de Santiago, con domicilio en Apoquindo 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: por acuerdos sin forma de junta suscrito mediante escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2019, bajo el repertorio N°18.340/2019, ante don Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular: Pedro Meiss Fahrenkrog; Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn; Denis Andrea Meiss Vorwerk; Roberto Jorge Meiss Vorwerk; Sandra Verónica Meiss Vorwerk; Cristian Jorge Meiss Ehlert; Nikolas Eduardo Meiss Ehlert; Inversiones y Asesorías SEM S.A.; Andrés Eduardo Meiss Ehlert; Claudia Meiss Ehlert; Susanne Ehlert Milewski; Rafael Antón Baer Meiss; Sebastián Carlos Baer Meiss; Santa Catalina S.A. e Inversiones Marco SpA, como únicos accionistas de INVERSIONES Y TURISMO HUMBOLDT SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 19.619 número 11.762 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1987, acordaron lo siguiente: Uno/ Dividir la Sociedad en una sociedad continuadora que conservará la razón social y en una nueva sociedad por acciones que se denominará Humboldt Inversiones SpA (la “Nueva Sociedad”), con efecto a contar de la fecha de la escritura extractada. Dos/. Aprobar la distribución del patrimonio, capital y otras cuentas de la Sociedad y la Nueva Sociedad, según consta en escritura extractada, correspondiéndoles a los accionistas 1 acción de la Nueva Sociedad por cada acción que posean en la Sociedad. Tres/. Disminuir el capital de la Sociedad en $1.750.973.666, esto es, de $2.037.370.000, dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una, a $286.396.334, dividido en igual número de acciones. En consecuencia, se sustituyeron artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, que extracto: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $286.396.334, dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes.” “Artículo Primero Transitorio. Suscripción y pago del capital. El capital social establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos, es la cantidad de $286.396.334 pesos, dividido en 100.000 acciones, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y todas de un mismo valor, que se encuentra suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Las 100.000 acciones en que se divide el capital social se distribuyen entre los accionistas de la siguiente forma: /a/ por Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, con la cantidad de 26.720.778 pesos, equivalente a la cantidad de 9.330 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /b/ por Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn, con la cantidad de 14.528.886 pesos, equivalente a la cantidad de 5.073 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; c) por don Roberto Jorge Meiss Vorwerk con la cantidad de 18.272.086 pesos, equivalente a la cantidad de 6.380 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; d) por doña Sandra Verónica Meiss Vorwerk con 18.272.086 pesos, equivalente a la cantidad de 6.380 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /e/ por doña Denis Andrea Meiss Vorwerk con la cantidad de 18.272.086 pesos, equivalente a la cantidad de 6.380 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /f/ por don Andrés Eduardo Meiss Ehlert con la cantidad de 24.647.269 pesos, equivalente a la cantidad de 8.606 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /g/ por don Cristian Jorge Meiss Ehlert con la cantidad de 24.647.269 pesos, equivalente a la cantidad de 8.606 íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /h/ por don Claudia Meiss Ehlert con la cantidad de 24.933.665 pesos, equivalente a la cantidad de 8.706 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; i) por don Nikolas Eduardo Meiss Ehlert con la cantidad de 15.817.670 pesos, equivalente a la cantidad de 5.523 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /j/ por don Rafael Antón Baer Meiss con la cantidad de 22.138.437 pesos, equivalente a la cantidad de 7.730 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /k/ por don Sebastian Carlos Baer Meiss con cantidad de 22.138.437 pesos, equivalente a la cantidad de 7.730 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; l) por Inversiones Marco SpA con la cantidad de 23.263.974 pesos, equivalente a la cantidad de 8.123 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; m) por Inversiones y Asesorías SEM S.A. con la cantidad de 19.655.380 pesos, equivalente a la cantidad de 6.863 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; / Susanne Ehlert Milewski con la cantidad de 9.611.461 pesos, equivalentes a la cantidad de 3.356 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y /o/ por Santa Catalina S.A. con la cantidad de 3.476.851 pesos, equivalente a la cantidad de 1.214 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha.” Cuatro/ Aprobar los estatutos de Humboldt Inversiones SpA, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: Humboldt Inversiones SpA. Objeto: la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, comunidades y empresas, en toda clase de títulos o valores mobiliarios, administrarlos y percibir sus frutos; la prestación de servicios técnicos y profesionales a establecimientos hoteleros, gastronómicos y turísticos y las empresas de transporte de carga o pasajeros; la compra, venta, arriendo o leasing de equipos, planteles, accesorios, elementos y bienes muebles de cualquier especie destinados a la operación y exportación de tales establecimientos, actividades que podrá realizar por cuenta propia o de terceros. Capital y Acciones: $1.750.973.666, dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una. Capital íntegramente suscrito y pagado con patrimonio asignado en división de Inversiones y Turismo Humboldt SpA, según se detalla en escritura extractada. Administración: Los Administradores son Pedro Meiss Fahrenkrog y Nikolas Meiss Ehlert, indistintamente. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de enero de 2020. GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente.