CONSTRUCTORA ECOPSA SpA

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, se redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ECOPSA SpA, RUT 96.542.940-9, celebrada 23 diciembre de 2019, en la cual don JORGE ALBERTO PENTENERO BARRA, C.I. 6.363.069-1 y don JORGE HERNAN PENTENERO ESPINOZA, C.I. 2.819.021-2 en calidad únicos accionistas, rectificaron y complementaron la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada 31 julio de 2019, reducida a escritura pública repertorio N° 23846-20 19 de 6 de agosto de 2019 en esta misma Notaria, inscrita la modificación por división a fojas 65472 N° 31973 Registro de Comercio año 2019 Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicada Diario Oficial 26 agosto 2019, por la cual se modificaron los Estatutos Sociales y de dividió creando una nueva sociedad por acciones con la razón social ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA, cuya constitución fue inscrita a fojas 65663 N° 32056 del mismo Registro y año antes citado, publicada Diario Oficial 26 agosto 2019. PUNTO UNO) La Asamblea por unanimidad tuvo por rectificada la Junta Extraordinaria de Accionistas de 31 de julio de 2019, en las partes pertinentes en siguientes sentidos: a) Debe decir: “TABLA: Uno) Monto del capital social y número de acciones Dos) La división de la sociedad y la creación de una nueva sociedad; Tres) Aprobar los nuevos Estatutos Sociales. Cuatro) Llevar a cabo lo acordado.”; b) debe decir: “AL PUNTO UNO DE LA TABLA) El señor Presidente informa que de acuerdo con los informes periciales emitidos por Guiñazu y Asociados el capital de la Sociedad asciende a la suma de $2.543.477.326, dividido en 1800 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño”; c) debe decir: “AL PUNTO DOS DE LA TABLA) El señor Presidente propone a los señores accionistas de la sociedad “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA” la división de la sociedad, mediante la asignación de la suma de $391.951.161 a una nueva sociedad que se crea en la presente junta, cuya razón social será “ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA”, por lo que el capital suscrito, pagado y enterado de esta última será la suma de $391.951.161. Como consecuencia de la asignación y creación de esta nueva empresa, el capital de “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA” disminuyen en dicha cantidad, reduciéndose su Capital suscrito, pagado y enterado desde $2.543.477.326 a $2.151.526.165 ”; d) En el Acuerdo número Tres) de la Junta, debe decir: “Tres) Los estatutos sociales de la sociedad que se crea producto de la división se establecen íntegros en el numeral siguiente; manteniéndose la sociedad “CONSTRUCTORA ECOPSA SpA”, como única continuadora legal de la actual, con las modificaciones que más adelante se establecen, y que se refieren a la disminución de su capital social en el mismo monto del capital que en esta división se asigna a la nueva sociedad, conservando integro su objeto. Se acuerda que la nueva sociedad se le asignará la suma de $391.951.161, como capital social, disminuyendo en el mismo número el capital social de sociedad continuadora. Acuerdan que cada acción de Constructora Ecopsa SpA, confiere a su propietario la calidad de titular de una acción en la nueva sociedad. Acuerdan disminuir el capital de CONSTRUCTORA ECOPSA SpA. en la suma de $391.951.161, que corresponde al mismo monto del capital que en esta división se asigna a la nueva sociedad, quedando en consecuencia el capital de la Sociedad en la suma de $2.151.526.165, dividido en 1800 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado.”; e) En el Acuerdo número Cuatro, clausula quinta, Titulo Segundo Capital y Acciones de los Estatutos de la sociedad que se crea, ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA, debe decir: “TITULO SEGUNDO CAPITAL Y ACCIONES. QUINTA: El capital de la sociedad es la suma de $391.951.161 dividido en 1800 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. El capital dividido en las acciones señaladas, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, según da cuenta el artículo Primero Transitorio.”; f) En el Acuerdo número Cuatro, Titulo Decimo de los Estatutos de la sociedad que se crea ECOPSA SEGURIDAD VIAL SpA, debe decir: “TITULO DECIMO. “Disposiciones Transitorias”. PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de$391.951.161, dividido en 1.800 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado de la siguiente forma: (i), don JORGE PENTENERO BARRA suscribe y paga 1764 acciones, , con cargo a su participación accionaria en la sociedad que se divide, por un valor de $384.112.137; (ii) don JORGE HERNAN PENTENERO ESPINOZA suscribe y paga 36 acciones con cargo a su participación accionaria en la sociedad que se divide, por un valor total de $7.839.023 pesos.” En lo no rectificado quedan vigentes las demás estipulaciones del Acta que se rectifica. Lo acordado comenzará a regir de inmediato, sin necesidad de esperar ratificación del Acta. Siendo las 9 horas se puso término a la Junta” Demás estipulaciones escritura extractada. Repertorio N° 38735-2019. Santiago, 26 diciembre 2019.