Derco Inversiones SpA

Jean Jacques Dutrey Ossa, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, Sr. Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos domiciliados en calle Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifica que con fecha 12 de diciembre de 2019 se redujo a escritura pública ante el Titular, Luis Ignacio Manquehual Mery, de su mismo domicilio, el acta de junta extraordinaria accionistas de Derco Inversiones SpA, celebrada ante el Titular con la misma fecha, en que los accionistas Dercorp S.A., Vitacura Dos S.A., Gonzalo Rojo Lorca, Javier Orueta Arregui, Emilio Ascarrunz Arana, Jorge Errázuriz Larraín, Oscar Andrés Saenz Pérez, Roger Lowick-Russel Álvarez y Edmundo Hermosilla Hermosilla acordaron: (a) Aprobar la fusión de Derco Inversiones SpA con Inversiones Derco Nacional S.A., por incorporación de esta última a la primera, sobre la base de los antecedentes financieros y contables preparados al 1 de diciembre de 2019, y adquiriendo Derco Inversiones SpA la totalidad de los activos y pasivos de Inversiones Derco Nacional S.A., sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, la Junta aprobó los balances e informes periciales que sirvieron de base para la fusión acordada, a los que se refiere la escritura extractada. (b) Aprobar, como consecuencia de la fusión, el aumento de capital de Derco Inversiones SpA a la cantidad de $50.391.030.634, dividido en 5.313.690 acciones de las mismas características, mediante la emisión de 2.656.845 acciones de pago, emitidas y entregadas directamente a los accionistas de Inversiones Derco Nacional S.A., en pago y como única contraprestación por la incorporación de los activos, pasivos y patrimonio de dicha sociedad en Derco Inversiones SpA, íntegramente pagadas mediante la incorporación del patrimonio de la sociedad absorbida en la sociedad absorbente. (c) Aprobar la disminución del número de acciones emitidas por Derco Inversiones SpA, desde la cantidad de 5.313.690 a la cantidad de 2.656.845. (d) Para reflejar lo anterior, se sustituyó el Artículo Quinto de los estatutos sociales de Derco Inversiones SpA, en el sentido que el capital de la sociedad es $50.391.030.634, dividido en 2.656.845 acciones ordinarias y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley, el cual se encuentra suscrito y pagado en la forma indicada en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. (d) Aprobar el texto refundido de los estatutos la sociedad absorbente, Derco Inversiones SpA, de lo cual se extracta lo siguiente: Nombre o razón social: Derco Inversiones SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía Derco Inversiones. Objeto: El objeto de la Sociedad es el desarrollo de a) la inversión en Chile y en el extranjero en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, valores mobiliarios emitidos por toda clase de sociedades, cualquiera sea su naturaleza y derechos en sociedades de personas e instrumentos del mercado de capitales y la obtención de las rentas consiguientes; b) explotar sus inversiones con fines rentísticos e invertir su producido en cualquier tipo de negocios u operaciones; c) la distribución, compra, venta importación, exportación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos, maquinarias, vehículos implementos en general, sus repuestos y accesorios; d) la prestación de servicios destinados a la mantención y reparación de tales equipos; e) la explotación de establecimientos de comercio con el mismo propósito, ya sea en Chile o en el extranjero; f) la explotación del comercio exterior en todas sus formas conocidas, ya sea por cuenta propia o ajena y el desempeño de toda clase de agencias o representaciones, tanto en Chile como en el exterior; g) la prestación de toda clase de servicios a empresas y/o personas naturales o jurídicas, en materias económicas financieras, de manejo y organización de empresas y, en general, en todas aquellas áreas de actividad relacionadas con el desarrollo de negocios y empresas; h) la explotación y prestación de servicios administrativos en sus formas más amplias, a todas las personas, sean naturales o jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, clase o razón social; i) el estudio, evaluación, promoción, desarrollo, negociación, materialización, administración y realización por cuenta propia o ajena de asesorías y/o consultorías en materias comerciales, financieras, organizacionales, contables, legales, computacionales, de infraestructura, ingeniería, recursos humanos y tecnología; j) la elaboración de proyectos, estudios de factibilidad, ejecución de obras y la implementación de todos los actos, contratos y negocios encaminados a tales fines, ya sea con particulares, entidades públicas, nacionales o extranjeras; k) la ejecución de mandatos y comisiones de cualquier naturaleza; l) actuar como agente de ventas para la comercialización de seguros generales y de vida y créditos de cualquier naturaleza; m) la ejecución de actos de comercio; n) el desarrollo de negocios y prestación de servicios de suscripción asociado al negocio automotriz, maquinaria, geolocalización y otros asociados, y ñ) todo otro negocio o actividad relacionada con las anteriores. La sociedad podrá ejecutar este objeto directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forma parte o constituya al efecto. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $50.391.030.634, el que se encuentra dividido y representado en 2.656.845 acciones ordinarias y sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. (e) Adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo la fusión y la reforma estatutaria referidas. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 6 de enero de 2020. Jean Jacques Dutrey Ossa. Notario Suplente.-