BIONERGIA SpA

FELIPE LEIVA ILABACA, Abogado, Notario Suplente del Titular de la 2° Nota ría de Santiago, FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Amunategui N° 73, Santiago, certifico que con fecha primero de octubre de 2019, ante el Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas de la sociedad BIONERGIA SpA, inscrita a Fojas 3774 Número 2494 del año 2014, Registro de Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial el 17 de enero de 2014, celebrada el 1 de julio de 2019, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: Modificar el artículo décimo de los Estatutos en el sentido de reducir su directorio elegido por la junta de accionistas, de cinco a cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, quedando el artículo indicado en los siguientes términos “Artículo Décimo: La sociedad será administrada por un directorio elegido por la junta de accionistas, compuesto por cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, pudiendo los directores ser no accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director, en su caso, deberá procederse a la renovación total del directorio en la próxima junta de accionistas que celebre la sociedad, y en el intertanto, el directorio podrá nombrar a un reemplazante, según los mecanismos que al efecto establezcan en el pacto de accionistas.”. Santiago, 19 Diciembre 2019.