GUILLERMO BALLESTY Y CIA. SpA

Marco Francisco Urenda Bilicic, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con oficio en Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico: Por escritura DE FECHA 27 de diciembre de 2019, bajo el repertorio número 12412-2019, otorgada ante mí, JORGE MANUEL LENA SALGADO, expone: Qué debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el acta que da cuenta de la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DOS MIL DIECINUEVE GUILLERMO BALLESTY Y CIA SpA, celebrada EN SANTIAGO DE CHILE, a 6 de diciembre de 2019, a las 19 horas, en las oficinas de LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, notario público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número novecientos cuarenta y uno, local trescientos dos, comuna de Santiago, y ante la presencia de éste, y Modifican GUILLERMO BALLESTY Y CIA SpA sociedad del giro comercial, inscrita a fojas doscientos cuarenta y uno, bajo el número ciento cuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año mil novecientos ochenta y ocho: A) Los accionistas de la sociedad don GLADYS BERTHA LEE MOSCA, JACQUELINE AGNES BALLESTY LEE y GUILLERMO PATRICIO BALLESTY LEE, aprobaron la modificación propuesta, es decir la unanimidad del capital accionario de la sociedad vienen en acordar el transformar la naturaleza jurídica de “GUILLERMO BALLESTY Y CIA SpA” en una sociedad anónima cerrada cual se regirá conforme a las disposiciones de la ley dieciocho mil cuarenta y seis de mil novecientos ochenta y uno y su reglamento y, en especial por sus estatutos. RAZON SOCIAL. La sociedad se denominará “CLÍNICA VETERINARIA LAS CONDES S.A.”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía, para fines publicitarios e incluso ante entidades financieras el de “VETERINARIA LAS CONDES S.A.” domicilio, la sociedad tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pudiere tener. Objeto: Uno) El desarrollo de las actividades propias de una clínica veterinaria, comprendiéndose entre ellas la prestación de servicios de cirugía, hospitalización, medicina veterinaria, radiología, traumatología y atención sanitaria para animales en general, ello sin perjuicio de poder ejecutar todos aquellos otros actos y contratos que en forma directa o indirecta digan relación con la atención médica sanitaria de animales; y Dos) podrá desarrollar operaciones de compra, venta y distribución de productos farmacológicos veterinarios y alimentos, la exportación e importación de instrumental y equipos clínicos y cualquier otra actividad que acuerden los socios, relacionada o no con el giro principal de la sociedad. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar todos los actos, contratos y negociaciones que tiendan a su consecución o que se relacionen con lo fines sociales o para aquellos que los accionistas acuerden en el futuro. Administración y uso razón social: La sociedad será administrada por un Gerente General designado por el Directorio y a falta de nombramiento de éste, conforme a la Ley, por el Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta de Accionistas.. Capital: ciento cuatro millones trescientos diecisiete mil doscientos dos pesos chilenos, dividido en cuatro mil ochocientos treinta y tres acciones nominativas, de una serie única, sin valor nominal, de igual valor cada una, que se suscribe y paga íntegramente con esta fecha por los accionistas. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2019.