NOVALUME CHILE SpA

María Soledad Santos Muñoz, Notario Público Titular de la 7ª. Notaría de Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica que por escritura pública de 13 de diciembre del 2019, repertorio número 17.110-2019, ante mí, don René Alfonso Cuadra Bastidas, cédula de identidad número 6.688.888-6, redujo a escritura pública acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad NOVALUME CHILE SpA, rol único tributario número 76.756.562-3, de fecha 5 de diciembre del 2019, en el domicilio de la 7ª Notaria de Santiago con presencia de notario titular, y con la asistencia de Novalume A/S, accionista de la compañía, rol único tributario número 59.238.290-3, debidamente representada por don René Alfonso Cuadra Bastidas, y por 80.000 acciones, no asistiendo don Juan Alberto Chávez Toro, cédula de identidad Nº 10.349.610-1, accionista por 20.000 acciones, encontrándose presente el 80% de las acciones de la compañía, y en presencia de la señora Notario Público doña María Soledad Santos Muñoz, y cumplidas todas las formalidades legales, se llevó a efecto la Junta. La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 26 de mayo del 2017, en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormázabal, repertorio 11.285, y un extracto de ella se inscribió a fojas 42.503 número 23.229 del Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, con fecha 31 de mayo del 2017, y se publicó en el Diario Oficial del 2 de junio del 2017, edición número 41.773. El objeto de la Junta fue para modificar y reformular el pacto social de la Compañía, de acuerdo con las normas del artículo cuatrocientos veinticuatro del Código de Comercio en relación con el número dos del artículo cincuenta y siete la Ley 18.046, de tal suerte que se aprobó el nuevo pacto social, que modifica y refunde el individualizado en la cláusula primera precedente. NOMBRE. El nombre de la sociedad será NOVALUME CHILE SpA., pudiendo utilizar ante empresas públicas y privadas, ante bancos e instituciones financieras, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República el nombre de fantasía de NOVALUME SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría para el desarrollo de negocios; b) la importación y exportación, compra, venta, permuta, consignación, leasing, producción y distribución de toda clase de bienes y servicios, nacionales o extranjeros aplicables o dirigidos a toda clase de industrias; c) La prestación de asistencia técnica en todo otro tipo, y d) Todo otro acto relacionado con lo anterior que los socios acuerden. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero. DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad es la suma de $6.000.000.-, dividido en cien mil acciones nominativas, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, correspondiéndole 80.000 acciones a Novalume A/S y 20.000 al Señor Juan Alberto Chávez Toro. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Gerente General, y por los Apoderados que la Sociedad designe, y con las facultades que la Junta de Accionistas les otorgue. DESIGNACIONES: A) Desde esta fecha y hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente, se designa como Presidente y Apoderado de la Sociedad a don Christian Overgaard, pasaporte del Reino de Dinamarca número 205439589, domiciliado en Avenida Américo Vespucio 100, piso 11, Las Condes, Santiago. B) Se designó como Gerente General de la Sociedad a don Jakob Meiland Hansen, danés, casado, ingeniero, pasaporte del Reino de Dinamarca número doscientos cuatro millones cuatrocientos veintidós mil trescientos ochenta, domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio cien, piso once, Las Condes, Santiago. C) Se designó Apoderado de la Compañía a don Marcelo Rodrigo Fuente-Alba Marambio, cédula de identidad número ocho millones setecientos cuarenta y dos mil cincuenta y seis guión seis. D) Las facultades del Señor Gerente General y de los Apoderados están indicadas en los números tercero y cuarto de las disposiciones transitorias. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago 24 diciembre 2019.-